证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2020-038

                        神驰机电股份有限公司

                     关于董事会秘书辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘
书邹镇先生的书面辞职报告，邹镇先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职
务。根据相关法律法规的有关规定，邹镇先生申请辞去董事会秘书职务，自辞职
报告送达董事会时生效，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。邹镇先生确认
与本公司董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本公司股东的任何事
项。
    在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理谢安源先生代行公司
董事会秘书职责。公司董事会将根据《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    邹镇先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对邹镇先生在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                               神驰机电股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 29 日




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