证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2020-048



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2020 年 8 月 14 日以邮件、电话方式发出通知，2020 年 8 月 26 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持
本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司2020年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2020年半年度报告
摘要》。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、神驰机电
股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董
事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详
见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-050）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
     （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
     具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：
2020-051）。
     表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
     公司独立董事、监事会对本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具
了专项核查意见。
     （四）审议通过《关于向全资孙公司增加投资的议案》；
     具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：2020-052）。
     表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
     （五）审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》；
     具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：
2020-053）。
     表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
     （六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股
份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-054）。
     表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
     公司董事会提名委员会对本议案发表了书面审核意见，独立董事发表了明确
同意意见。
     三、备查文件
     第三届董事会第十一会议决议
     独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
     董事会提名委员会关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的审核意
见


     特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
          2020 年 8 月 28 日