证券代码：603109         证券简称：神驰机电           公告编号：2020-054



                       神驰机电股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任董
事会秘书的议案》，由公司董事长、总经理艾纯先生提名，经提名委员会审核，
公司董事会拟聘任杜春辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。杜春辉先生具备履行董事会秘书职责所必需
的财务、管理、法律等专业知识，不存在不得担任董事会秘书职务的情形，符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，
其任职资格已通过上海证券交易所审核。公司独立董事对以上事项亦发表了独立
意见，一致同意聘任杜春辉先生为公司董事会秘书，具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，杜春辉先生简历请见附件。



    特此公告。




                                              神驰机电股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 28 日




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附件：简历

    杜春辉，男，中国国籍，无境外永久居留权,1979 年出生，大学学历。2008
年 6 月至 2017 年 10 月，任天圣制药集团股份有限公司董事、董事会秘书；2017
年 10 月至 2018 年 7 月，任湖南味菇坊生物股份有限公司董事会秘书；2018 年 7
月至 2020 年 7 月，任兰州和盛堂制药股份有限公司董事会秘书。




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