证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2020-049



                        神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2020 年 8 月 14 日以邮件和电话方式发出通知，2020 年 8 月 26 日以现场方式召
开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次
会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司2020年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2020年半年度报告
摘要》。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、神驰机电
股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董
事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详
见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-050）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：
2020-051）。

     监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项未改变
 募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容、实施方式，不会对
 项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
 形，同意本次变更相关项目的实施主体。

     此次变更是在上市公司及全资子公司之间进行的实施主体变更，不属于对
 募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

     表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避


   三、备查文件
   神驰机电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议


   特此公告。




                                              神驰机电股份有限公司监事会
                                                         2020 年 8 月 28 日