证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2020-061



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2020 年 9 月 10 日以邮件、电话方式发出通知，2020 年 9 月 16 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持
本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（公告编号：2020-063）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事、监事会对本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具
了专项核查意见。
    （二）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-064）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （三）审议通过《关于确认使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于确认使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-065）。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的意见。
三、备查文件
第三届董事会第十二会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


特此公告。




                                        神驰机电股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 18 日