证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2020-076



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2020 年 12 月 8 日以邮件和电话方式发出通知，2020 年 12 月 14 日以现场方式召
开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次
会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于向全资子公司提供担保的的公告》（公告编号：2020-078）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （二）审议通过《关于预计 2020 年关联交易额度的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于预计 2020 年关联交易额度的公告》（公告编号：2020-079）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
   三、备查文件
   神驰机电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议


   特此公告。
                                               神驰机电股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 15 日