证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2021-004



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2021 年 1 月 19 日以邮件和电话方式发出通知，2021 年 1 月 25 日以现场方式召
开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次
会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司为提高资金使用效率，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况
下，自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募
集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理。
   三、备查文件
   神驰机电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
             神驰机电股份有限公司监事会
                       2021 年 1 月 27 日