证券代码：603109           证券简称：神驰机电           公告编号：2021-020



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2021 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2021 年 4 月 16 日以现场方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，
董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （三）审议通过《2021 年度财务预算报告》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （四）审议通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司2020年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2020年年度报告摘要》。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （五）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰
机电股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募
集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《神驰机电股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-022）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
    公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于 2020 年度利润分配方
案的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （八）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股 份 有 限 公司 关 于 预计 2021 年 日 常关 联交 易 额 度 的公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-024）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在
董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过5亿元闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使
用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （十）审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    公司根据财政部文件对部分会计政策进行了变更，具体内容详见在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2021-027）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机
构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司 2020 年度审计报告真实、准确地
反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司 2021 年度财务审计机构及内
部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《 神驰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所 的公告 》（公告编号：
2021-028）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    三、备查文件
    神驰机电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议


   特此公告。
                                             神驰机电股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 20 日