证券代码：603109         证券简称：神驰机电           公告编号：2021-029



                       神驰机电股份有限公司

                 关于补选董事及审计委员会委员的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    董事邓典波、钟建春因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，为完善公司
治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经提名委员会审核，公司董事会提名刘吉海先生、艾姝彦女士为公司第三届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。此事项已经由第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表
了明确同意意见。刘吉海先生、艾姝彦女士简历请见附件。

    同时，为完善公司治理结构，确保审计委员会会的正常运作，根据《上海证
券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作
细则》等相关规定，公司董事长艾纯先生提名谢安源先生为公司审计委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢安源先生简历
请见附件。



    特此公告。




                                              神驰机电股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 20 日




                                                                   －1－
附件：简历

    刘吉海：男，汉族，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，
助理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。1991年7月至1999年12
月就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就
职于重庆神驰机电有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就职于江苏
神驰机电有限公司，任总经理；2014年1月至今任神驰机电副总经理。


    艾姝彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020
年4月至2020年11月，任职于美国神驰。2020年11月至今，任神驰机电总经理助
理。

    谢安源：男，汉族，1970 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，
助理工程师。1991 年 7 月至 2004 年 5 月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫
鑫机械厂；2004 年 5 月至 2012 年 12 月，任神驰有限副总经理；2012 年 12 月至
2020 年 3 月任神驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 3 月至今，任神
驰机电董事、副总经理。




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