2020 年度独立董事述职报告



    我们作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责地履
行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。现将 2020 年度履职情况
作简要报告。

    一、出席会议情况

    2020 年，公司组织召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次，我们均亲自出席
了以上会议，对董事会会议审议的所有议案，我们均投了赞成票，没有反对、弃
权的情形。报告期内我们未对公司事项提出异议，对于需要独立董事发表意见的
事项，我们均发表了独立意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

    二、发表独立意见情况

    2020 年，我们对以下事项发表了明确独立意见：

    1、第三届董事会第六次会议：《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

    2、第三届董事会第七次会议：《关于聘任董事会秘书的议案》；
    3、第三届董事会第八次会议：《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度利润分配方案
的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    4、第三届董事会第九次会议：《2020 年度高级管理人员薪酬方案》；

    5、第三届董事会第十次会议：《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额
度的议案》；

    6、第三届董事会第十一次会议：《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体的议案》
    7、第三届董事会第十二次会议：《关于变更部分募集资金账户的议案》、《关
于确认使用部分募集资金进行现金管理的议案》；

    8、第三届董事会第十四次会议：《关于预计 2020 年关联交易额度的议案》；

    三、履职重点关注事项情况

    1、关联交易

    关联交易系公司经营发展所需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对
关联方形成依赖，不影响公司独立性，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不会损害公司和股东利益。

    2、对外担保及资金占用

    公司 2020 年对外担保全部为对全资子公司提供担保，不存在资金占用情况。

    3、募集资金使用

    报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理未影响募集资金投资项目建
设及募集资金使用计划，有效控制了风险，并且提高了募集资金使用效率，增加
了公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
同时，为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司对部分募集资金账
户进行了变更，本次变更不会对项目实施造成影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。

    4、高级管理人员薪酬

    公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水
平并结合公司实际经营情况制定，有利于调动公司高级管理人员积极性，促进公
司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    5、聘任会计师事务所

    经第三届董事会第八次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司聘请四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务审计机构及
内部控制审计机构。我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
具备相应的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表
审计意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    6、利润分配

    公司按照每股 0.23 元（含税）对全体股东进行了 2019 年度利润分配，利润
分配方案结合了公司发展需求及股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    7、公司及股东承诺履行

    报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，不存在违反承
诺的情形。

    8、信息披露

    我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能够严格
按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制
度真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。

    四、在公司进行现场调查的情况

    2020 年度，我们利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解
公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。

    以上是我们 2020 年度履行职责情况的汇报，同时，感谢公司董事会及相关
人员在我们工作中给予积极有效的配合和支持。2021 年，我们将继续恪尽职守，
勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签
署页）




     毕   茜                  曹 兴 权                    江 渝