神驰机电股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 5 月
神驰机电股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
一、会议时间：2021 年 5 月 11 日下午 14 点
二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员:
（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始。
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。
（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
（四）宣读会议审议议案：
序号 议案名称
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《2021 年度财务预算报告》
5 《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2020 年度独立董事述职报告》
9 《关于补选董事的议案》
（五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决
（六）统计现场表决结果，同时股东发言提问
（七）宣布现场表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布本次股东大会结束
神驰机电股份有限公司
2020 年年度股东大会须知
为了维护神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”、或“公司”）全
体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》、《神驰机电股份有限公司章程》等有关规
定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能
提供有效证件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次大会的公司
股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、本次大会召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断会议
流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所
有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言一般不超过 5 分
钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他
高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘
密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
五、本次大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表
决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不
进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体
人员均负保密义务。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
议案一
2020 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2020 年，面对新冠疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经
济保持了稳定运行，GDP 突破百万亿元大关，比上年增长 2.3%，是世界上唯
一一个实现经济正增长的主要经济体，为世界经济的发展作出了重大贡献。
2020 年，我国发电机组累计出口额 30.74 亿美元，同比上涨 0.29%。亚
洲和北美仍然是主要出口市场。
2016年-2020年发电机组出口额（亿美元）
40
33.9
35
30.66 30.74
30 28.46
26.73
25
20
15
10
5
0
2016 2017 2018 2019 2020
2020年，公司实现营业收入156,160.47万元，同比增长22.90%。报告期
内，公司积极开拓市场，稳扎稳打，电机、通用汽油机、终端产品销售收入
跟去年同期相比均有所增长，国际国内市场双增长。2020年，人民币对美元
自下半年开始升值且升值幅度较大，同时，上游原材料从下半年开始出现上
涨，公司生产成本上升，毛利率下降，此种情况持续至今，预计还将持续。
以上外部因素叠加，给公司生产经营带来不利影响。另外，由于对美出口关
税增加、海运费上涨以及研发费用的增加，因此，公司在销售收入在增长的
情况下利润却下降4.83%，扣除非经常性损益后的净利润下降26.83%。
面对恶劣的外部形势，公司管理层积极应对，一方面公司积极开拓国内
市场，扩大营销网络，在甘肃、江西成立了服务中心，目前在全国已经形成
了江西、广东、云南、华北、山东、浙江、甘肃七大服务中心，营销网络日
益完善。同时，公司在越南建立了生产基地，目前在海外已经形成“五个销
售公司，一个生产基地”的国际市场布局，进一步实现公司以局部外贸为主
向以全球贸易为主的经营转型，不断提升公司和神驰品牌在国际上的形象
与地位。另一方面，公司强化基础管理，积极推进降本工作，为公司抵御恶
劣外部环境的影响提供了支撑。
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内公司董事会共召开了九次会议并对其议案作出决定：
1、公司第三届董事会第六次会议于 2020 年 1 月 21 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于变更公司注册资本的议案》
《关于修订公司章程的议案》
《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2、公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 10 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
3、公司第三届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《2019 年度总经理工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度财务决算报告》
《2020 年度财务预算报告》
《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于公司 2020 年度远期结汇额度的议案》
《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《2019 年度独立董事述职报告》
《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
4、公司第三届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
《关于<2020 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
5、公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 22 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于向重庆农村商业银行申请授信的议案》
《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
6、公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 26 日召开，本次会议审
议通过如下议案：
《关于<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
《关于向全资孙公司增加投资的议案》
《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
7、公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 9 月 16 召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于变更部分募集资金账户的议案》
《关于向全资子公司提供担保的议案》
《关于确认使用部分募集资金进行现金管理的议案》
8、公司第三届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 29 召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于<2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》
9、公司第三届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 14 召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》
《关于向全资子公司提供担保的议案》
《关于预计 2020 年关联交易额度的议案》
《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内公司董事会共召开了两次会议并对其议案作出决定：
1、公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 12 日召开，本次会议审
议通过如下议案：
《关于变更公司注册资本的议案》
《关于修订公司章程的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2、公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 13 日召开，本次会议审议通过
如下议案：
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度财务决算报告》
《2020 年度财务预算报告》
《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《2019 年度独立董事述职报告》
（三）董事会下属专门委员会运行情况
董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略与决策委员会，各委员会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等规章制度及专门委员会工作细则规范运作，认真履职。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等法律法规的要求，积极参加公司董事会及专门委员会会议，
对部分议案发表了独立意见，忠实履行职务，维护公司和全体股东的利益。
三、2021 年工作计划
1、进一步完善营销网络
国内方面，公司已在江西、广东、云南、华北、山东、浙江、甘肃成立
了七大服务中心，辐射范围逐渐扩大。国外方面，目前公司在美国、俄罗斯
等 5 个国家建立了销售公司，并在越南建立了生产基地，全球化布局初具雏
形。2021 年，公司还将在国内建立 3 个服务中心，在国外建立 2 至 3 个销
售公司，营销网络将得到进一步完善。
2、对销售公司和服务中心进行平台化打造
针对国外销售公司和国内服务中心，要充分挖掘其平台作用，在公司现
有产品基础之上通过外采方式扩充适合当地市场的产品品类，快速抢占市
场，提升销售公司和服务中心销售额。
3、大力发展配件业务
加大力度发展自主品牌的配件，特别是易损配件的外卖业务对公司意
义重大，一方面，配件利润高于整机，另一方面，发展配件外卖业务有利于
推广神驰品牌，提升公司品牌在业界的影响力，带动公司整机销量提升。
4、巩固发展传统业务，做大做强新兴业务。
在巩固发展传统业务的基础之上，以柴油发电机组、园林机械、锂电产
品为突破口，加大投入，快速打造新兴产业，突出核心优势，培育新兴增长
点。
5、持续推进采购降本、改善降本，深挖降本空间。
面对恶劣的外部环境，公司在 2020 年积极推进降本工作，并且成果明
显，为公司抵御恶劣外部环境的影响提供了支撑。2021 年，公司将继续深
挖降本空间，持续推进采购降本、改善降本，并形成推动公司经营发展的助
推器。
2020 年，公司全体董事勤勉尽责，董事会严格按照《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法
规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会职能，
贯彻执行股东大会的各项决议，确保公司规范运行，为公司发展奠定了基础。
2021 年，公司董事会仍将加强公司治理，不断完善法人治理结构，提高公
司治理水平。
该议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、股
东代表审议。
议案二
2020 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2020 年神驰机电股份有限公司监事会秉承对公司股东负责，对公司长远发
展负责的态度，依据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》法律
法规的规定，忠实勤勉的履行监督责任，确保了企业规范运作。现将 2020 年监
事会工作的主要情况报告如下：
一、监事会工作情况
2020年，公司监事会共召开会议八次，具体如下：
第三届监事会第四次会议：《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于修订<监事会议
事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交
易管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<募
集资金管理办法>的议案》；
第三届监事会第五次会议：《2019 年监事会工作报告》、《2019 年度财务决算
报告》、 2020 年度财务预算报告》、 关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》、
《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政
策变更的议案》、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务
所的议案》；
第三届监事会第六次会议：《关于<2020 年第一季度报告>的议案》；
第三届监事会第七次会议：《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》；
第三届监事会第八次会议：关于<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》、
《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于变
更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
第三届监事会第九次会议：《关于变更部分募集资金账户的议案》、《关于向
全资子公司提供担保的议案》、《关于确认使用部分募集资金进行现金管理的议
案》；
第三届监事会第十次会议：关于<2020 年第三季度报告全文及摘要>的议案》；
第三届监事会第十一次会议：《关于向全资子公司提供担保的议案》、《关于
预计 2020 年关联交易额度的议案》；
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，及有关上市公司治理的规
范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况、内部控制体系的建设情况
等进行了监督，认为公司董事会 2020 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，公司董事、经理执行
职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益及股东权益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了核查，认为公司 2020 年度
财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，四川华信(集团)会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观公正的。
四、监事会对公司关联交易情况的意见
2020 年，公司所发生的关联交易系公司经营发展所需，定价公允，审议表决
程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和
中小股东利益的情况。
该议案已由公司第三届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代
表审议。
议案三
2020 年度财务决算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2020 年财务决算报告如下：
一、资产结构
单位：元
项目 2020.12.31 2019.12.31 变动幅度（%）
货币资金 472,982,211.59 967,194,995.74 -51.10
交易性金融资产 669,162,551.65
衍生金融资产 949,600.00 117,100.00 710.93
应收账款 270,867,972.57 233,873,281.31 15.82
应收款项融资 15,593,458.45 23,535,348.98 -33.74
预付款项 22,176,659.39 15,719,568.55 41.08
其他应收款 6,283,891.13 2,903,232.79 116.44
存货 300,313,502.80 217,327,134.22 38.19
其他流动资产 41,293,543.05 34,702,640.03 18.99
流动资产合计 1,799,623,390.63 1,495,373,301.62 20.35
投资性房地产 18,182,045.08 19,391,809.24 -6.24
固定资产 150,942,831.94 143,616,290.39 5.10
在建工程 4,164,784.01
无形资产 169,764,430.41 170,931,238.91 -0.68
长期待摊费用 1,494,337.63
递延所得税资产 10,381,289.87 10,183,476.68 1.94
其他非流动资产 6,777,505.65 1,695,516.07 299.73
非流动资产合计 361,707,224.59 345,818,331.29 4.59
资产总计 2,161,330,615.22 1,841,191,632.91 17.39
相关项目变动情况说明：
货币资金：2020 年将部分闲置募集资金及闲置自有资金进行理财，转入交
易性金融资产进行核算。
交易性金融资产：为募集专项资金及自有资金购买的理财产品。
衍生金融资产：期末远期结汇合约增加，期初 200 万美元，本期末未到期的
远期合约合计 500.00 万美元。
应收票据、应收账款、应收款项融资：执行新金融工具准则应收票据列报应
记收款项融资，三项合计同比增加 11.29%。
预付款项：预付的出口信用保费 249 万、阿里巴巴服务费 96 万，此外长
江钢带、鑫河锐、雅马哈动力等预付货款增加。
其他应收款：新增无锡科普投资意向保证金 500 万。
存货：订单增加，备货量增加。
在建工程：主要是蔡家园区的基建改造项目。
长期待摊费用：主要为神驰机电无尘车间装修费用。
其他流动资产：待退进项税增加。
其他非流动资产：预付与购置长期资产相关的款项增加。
二、负债结构
单位：元
项目 2020.12.31 2019.12.31 变动幅度（%）
短期借款 116,150,000.00 100,000,000.00 16.15
应付票据 112,076,224.01 62,438,750.29 79.50
应付账款 295,728,776.64 220,071,512.79 34.38
预收款项 54,654.00 9,800,278.49 -99.44
合同负债 13,376,209.75
应付职工薪酬 27,751,535.48 19,286,227.64 43.89
应交税费 6,504,083.18 5,530,650.39 17.60
其他应付款 3,060,174.12 1,127,423.07 171.43
其他流动负债 1,737,143.91
流动负债合计 576,438,801.09 418,254,842.67 37.82
长期借款 100,000,000.00
预计负债 212,701.30 1,936,544.68 -89.02
递延收益 164,909,613.15 168,572,053.56 -2.17
递延所得税负债 629,220.14
非流动负债合计 265,751,534.59 170,508,598.24 55.86
负债合计 842,190,335.68 588,763,440.91 43.04
相关项目变动情况说明：
短期借款：银行借款增加 1615 万元。
应付票据：银行承兑汇票增加。
预收款项、合同负债：执行新金融工具准则预收款项中预收货款列报到合同
负债，两项合计同期对比增加 37.05%。
应付职工薪酬：同期对比增加 43.39%，年末员工比去年增加 345 人，同比
增加 21.7%。
其他应付款:保证金、押金增加。
三、所有者权益结构
单位：元
项目 2020.12.31 2019.12.31 变动幅度（%）
股本 146,670,000.00 146,670,000.00
资本公积 654,122,919.50 654,122,919.50
其他综合收益 -3,362,592.35 2,030,436.45 -265.61
盈余公积 23,289,468.44 18,993,991.78 22.61
未分配利润 498,420,483.95 430,610,844.27 15.75
归属于母公司所有者 1,319,140,279.54 1,252,428,192.00 5.33
权益合计
所有者权益合计 1,319,140,279.54 1,252,428,192.00 5.33
相关项目变动情况说明：
其他综合收益：外币财务报表折算差额减少。
四、收入、成本及利润情况
单位：元
项目 2020 年 2019 年 变动幅度（%）
营业收入 1,561,604,672.29 1,270,625,814.39 22.90
营业成本 1,157,449,206.87 932,881,950.09 24.07
税金及附加 8,451,844.65 8,836,391.71 -4.35
172,124,627.93 123,122,280.98 39.80
销售费用
管理费用 69,416,043.08 55,397,566.58 25.31
44,462,515.48 32,173,090.88 38.20
研发费用
财务费用 30,018,113.95 -1,839,529.59 1731.84
投资收益（损失以“-”
号填列） 8,013,305.60 117,100.00 6743.13
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） 4,194,800.90
资产处置收益（损失以
“-”号填列） 43,385.02 -16,745.40 -359.09
信用减值损失（损失以
“-”号填列） -1,639,355.95 -4,227,495.18 -61.22
资产减值损失（损失以
“-”号填列） -1,277,686.04 -3,966,876.34 -67.79
其他收益 23,547,012.97 18,144,582.14 29.77
营业利润 112,563,582.83 130,104,628.96 -13.48
利润总额 120,214,516.38 130,129,132.64 -7.62
105,846,206.54 111,219,387.29 -4.83
净利润
相关项目变动情况说明：
营业收入：公司电机、通用汽油机、终端产品销售收入与上年同期相比均有
所增长。
销售费用：关税增加 3,727.31 万元，人员薪酬增加 850.82 万元，运输费增
加 1987.55 万元。
管理费用：人员薪酬增加 897.01 万，办公费增加 189.17 万。
研发费用：人员薪酬增加 485.75 万元，直接材料增加 392.17 万元。
财务费用：汇兑收益减少 3796.19 万元。
该议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案四
2021 年度财务预算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
根据 2020 年生产经营发展的实际情况和 2021 年公司经营发展计划目标，公
司编制了 2021 年度预算方案，具体如下：
一、预算编制所依据的假设条件
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化；
5、公司生产经营业务涉及的税收政策无重大变化；
6、无其他不可抗拒力及不可遇见因素对公司经营造成重大不利影响。
二、预算指标
1、营业收入 185,000 万元；
2、营业成本 143,000 万元；
3、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用预算支出 27000 万元；
4、净利润 13,000 万元；
本预算仅作为公司 2021 年经营目标，并不代表公司对 2020 年的业绩承诺和
盈利预测。
该议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案五
关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》，公司 2020 年年度报告
全文及摘要已编制完成，内容见附件。
该议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案六
关于 2020 年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实
现净利润 105,846,206.54 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 69,315,698.97 元。根据公司实际情况，结合公司长远发展需求及股
东利益，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2021 年 4 月 16
日，公司总股本 146,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3666.75 万元
（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中净利润的比例为 34.64%。
公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等
因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不
会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。
该议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案七
关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
作为公司 2020 年审计机构，所出具的公司 2020 年度审计报告真实、准确地反映
了公司财务状况、经营成果。现拟聘其作为公司 2021 年度财务审计机构及内部
控制审计机构，相关介绍如下：
一、基本信息
事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间 1988 年 6 月
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号
总部办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
首席合伙人 李武林
合伙人数量（截止 2020 年
54
12 月 31 日）
注册会计师数量（截止
227
2020 年 12 月 31 日）
其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 187
人数
2019 年度收入（经审计） 17,425.39 万元
其中： 审计业务收入 17,425.39 万元
证券业务收入 10,908.09 万元
2019 年审计收费 3,831.46 万元
2019 年上市公司审计数量 34
制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信
息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱
审计上市公司涉及行业
乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共
设施管理业。
二、投资者保护能力
四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业
保险累计赔偿限额 0.8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
三、诚信记录
四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。近三年
四川华信因执业行为受到监督管理措施 4 次；10 名从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。但是相关事宜对其服务本公司不构
成任何影响。
四、项目信息
1、拟签字项目合伙人：李敏
中国注册会计师，1994 年起从事注册会计师证券服务业务，1994 年开始在
四川华信执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司
包括：四川中光防雷科技股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、成都振芯
科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、成都华气厚普机电设备股份有限
公司、四川国光农化股份有限公司等，未在其他单位兼职。
2、拟签字项目合伙人：李洪彬
中国注册会计师，2007 年起从事注册会计师证券服务业务，2009 年开始在
四川华信执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年为四川升达林业
产业股份有限公司、成都天翔环境股份有限公司等上市公司提供过年报审计、IPO
申报和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。
3、拟签字注册会计师：杨利平
中国注册会计师，2017 年进入四川华信，开始从事注册会计师证券业务，
2019 年成为注册会计师。自 2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年服务的
上市有：四川升达林业产业股份有限公司、成都天翔环境股份有限公司等，并为
IPO 申报企业和重大资产重组等企业提供证券服务，未在其他单位兼职。
4、拟安排质量控制复核人员：张美琳
中国注册会计师，注册时间为 2020 年 6 月，自 2018 年 1 月开始从事上市公
司审计，2018 年 1 月开始在四川华信执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服
务。近一年复核的新三板公司包括：四川东钢新材料股份有限公司、成都久信信
息技术股份有限公司、四川川投水务集团射洪股份有限公司等。未在其他单位兼
职。
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
五、审计收费
本期审计费用为：捌拾捌万元整，其中：年度财务审计费用为人民币陆拾捌
万元，年度内部控制审计费用为人民币贰拾万元。定价原则为参照市场公允价格
由双方协商确定。
综上，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资
格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，审计费
用合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案八
2020 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东、股东代表：
我们作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责地履
行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。现将 2020 年度履职情况
作简要报告。
一、出席会议情况
2020 年，公司组织召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次，我们均亲自出席
了以上会议，对董事会会议审议的所有议案，我们均投了赞成票，没有反对、弃
权的情形。报告期内我们未对公司事项提出异议，对于需要独立董事发表意见的
事项，我们均发表了独立意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2020 年，我们对以下事项发表了明确独立意见：
1、第三届董事会第六次会议：《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
2、第三届董事会第七次会议：《关于聘任董事会秘书的议案》；
3、第三届董事会第八次会议：《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度利润分配方案
的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、第三届董事会第九次会议：《2020 年度高级管理人员薪酬方案》；
5、第三届董事会第十次会议：《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额
度的议案》；
6、第三届董事会第十一次会议：《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体的议案》
7、第三届董事会第十二次会议：《关于变更部分募集资金账户的议案》、《关
于确认使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
8、第三届董事会第十四次会议：《关于预计 2020 年关联交易额度的议案》；
三、履职重点关注事项情况
1、关联交易
关联交易系公司经营发展所需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对
关联方形成依赖，不影响公司独立性，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不会损害公司和股东利益。
2、对外担保及资金占用
公司 2020 年对外担保全部为对全资子公司提供担保，不存在资金占用情况。
3、募集资金使用
报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理未影响募集资金投资项目建
设及募集资金使用计划，有效控制了风险，并且提高了募集资金使用效率，增加
了公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
同时，为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司对部分募集资金账
户进行了变更，本次变更不会对项目实施造成影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
4、高级管理人员薪酬
公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水
平并结合公司实际经营情况制定，有利于调动公司高级管理人员积极性，促进公
司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、聘任会计师事务所
经第三届董事会第八次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，公司聘请四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务审计机构及
内部控制审计机构。我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
具备相应的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表
审计意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6、利润分配
公司按照每股 0.23 元（含税）对全体股东进行了 2019 年度利润分配，利润
分配方案结合了公司发展需求及股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
7、公司及股东承诺履行
报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，不存在违反承
诺的情形。
8、信息披露
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能够严格
按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制
度真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。
四、在公司进行现场调查的情况
2020 年度，我们利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解
公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。
以上是我们 2020 年度履行职责情况的汇报，同时，感谢公司董事会及相关
人员在我们工作中给予积极有效的配合和支持。2021 年，我们将继续恪尽职守，
勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签
署页）
毕 茜 曹 兴 权 江 渝
议案九
关于补选董事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
董事邓典波、钟建春因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，为完善公司
治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，
公司董事会提名刘吉海先生、艾姝彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘吉海先
生、艾姝彦女士简历请见附件。
该议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
董事候选人简历
刘吉海：男，汉族，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助
理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。1991年7月至1999年12月
就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就职
于重庆神驰机电有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就职于江苏神
驰机电有限公司，任总经理；2014年1月至今任神驰机电副总经理。
艾姝彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020年
4月至2020年11月，任职于美国神驰。2020年11月至今，任神驰机电总经理助理。
