证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2021-039



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2021 年 6 月 8 日以邮件、电话方式发出通知，2021 年 6 月 18 日以现场和通讯表
决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本
次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于参与重庆三华工业有限公司破产重整暨收购其 100%
股权的议案》；
    公司拟参加重庆三华工业有限公司破产重整，同时以自有资金 2200 万元收
购重庆三华工业有限公司 100%股权。具体内容见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于参与重庆三华工业有限公司
破产重整暨收购其 100%股权的公告》（公告编号：2021-041）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
    三、备查文件
    第三届董事会第十七会议决议
    独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
          2021 年 6 月 19 日