证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2021-045



                        神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2021 年 7 月 1 日以邮件和电话方式发出通知，2021 年 7 月 7 日以现场方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，
董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；

    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 公告编号：2021-046）
和《神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议

    （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》；
    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    本议案尚需提交股东大会审议
    （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》
       公司监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查
后认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授

予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
       具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股

份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
       公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
将在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
       表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

       三、备查文件
       神驰机电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议


   特此公告。


                                               神驰机电股份有限公司监事会
                                                           2021 年 7 月 8 日