证券代码：603109            证券简称：神驰机电     公告编号：2021-52

                       神驰机电股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼

   3 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                103,004,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                70.2284



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事宋克利先生、艾刚先生因工作安排未能
   出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜春辉先生出席本次会议；财务负责人宣学红女士列席了本次会
   议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      103,004,000        100     0              0      0              0



2、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股     103,004,000         100     0              0      0              0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                    同意                  反对                  弃权

                         票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                       （%）                 （%）                 （%）

        A股        103,004,000          100     0              0      0              0




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称              同意           反对           弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 公 司
         2021 年限制性
                            3,004
         股票激励计划                    100     0             0     0              0
                            ,000
         （草案）及其摘
         要的议案》
2        《 关 于 公 司
         2021 年限制性
                            3,004
         股票激励计划                    100     0             0     0              0
                            ,000
         实施考核管理
         办法的议案》
3        《关于提请股
         东大会授权董
                            3,004
         事会办理股权                    100     0             0     0              0
                            ,000
         激励相关事宜
         的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为特别决议议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上
审议通过，并对中小投资者进行单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：黄冬梅、雷美玲

2、 律师见证结论意见：


    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                   神驰机电股份有限公司
                                                       2021 年 7 月 24 日