证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2021-054



                        神驰机电股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2021 年 7 月 23 日以书面方式发出通知，2021 年 7 月 23 日以现场和通讯表决方
式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次

临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2021 年 7 月 23 日为授予日，向符合条件的 248 名激励对象首次授予 313.20 万
股限制性股票，授予价格为 11.78 元/股。
    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的

公告》（公告编号：2021-056）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    三、备查文件
    第三届董事会第十九次会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


特此公告。




                                       神驰机电股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 24 日