证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2021-055



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2021 年 7 月 23 日以书面方式发出通知，2021 年 7 月 23 日以现场方式召开，全
体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》；
    监事会认为：首次授予的 248 名激励对象均为公司 2021 年第一次临时股东
大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
同意以 2021 年 7 月 23 日为首次授予日，向 248 名激励对象授予 313.20 万股限
制性股票，授予价格为 11.78 元/股。
    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
公告》（公告编号：2021-056）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
神驰机电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议


特此公告。


                                       神驰机电股份有限公司监事会
                                                   2021 年 7 月 24 日