证券代码：603109              证券简称：神驰机电               公告编号：2021-057



                            神驰机电股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2021 年 8 月 10 日以邮件、电话方式发出通知，2021 年 8 月 20 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持
本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司2021年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告摘
要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募
集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2021 年半年度募集资金存
放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
    （三）审议通过《关于增加 2021 年度远期结汇额度的议案》
    因业务发展需要，公司拟将 2021 年远期结汇额度从 2000 万美元增加至 3000
万美元，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰
机电股份有限公司关于增加 2021 年度远期结汇额度的公告》（公告编号：
2021-060）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    三、备查文件
    第三届董事会第二十次会议决议
    独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                             神驰机电股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 24 日