证券代码：603109            证券简称：神驰机电      公告编号：2021-070



                         神驰机电股份有限公司

                     关于投资设立全资孙公司的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：越南艾博尔有限公司（暂定名，以当地登记部门最终核

准登记的名称为准）
     投资金额：不超过 2500 万美元
     特别风险提示: 本次投资属于境外投资项目，实施前还需通过国内相

关政府部门及当地相关政府部门的审批，存在一定的不确定性。


    一、对外投资概述
    2021 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
投资设立全资孙公司的议案》，同意公司在越南投资设立全资孙公司，投资金额
不超过 2500 万美元，名称暂定为越南艾博尔有限公司，注册资本 1500 万美元。
    本次对外投资在董事会审议权限内，不需要股东大会审议。
    本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    公司名称：越南艾博尔有限公司
    注册资本：1500 万美元
    出资方式：货币
    注册地址：越南海阳省金城县莱芜乡莱芜工业园
    股权结构：公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司出资 100%，持有

                                                                 －1－
新公司全部股权。
    经营范围：生产发电机、电机；进出口公司所经营的产品。
    以上信息最终以当地登记部门核准备案的信息为准。

    三、对外投资对上市公司的影响
    本次设立越南艾博尔有限公司旨在进一步打造越南生产基地，系公司进行国
际化布局的重要一步。新公司成立后，公司将充分利用当地优势，快速提升业务
规模，增强公司盈利能力。本次对外投资符合公司发展战略，符合公司和全体股
东的利益。
    四、对外投资的风险分析
    1、本次投资属于境外投资项目，实施前尚需要国内及越南当地政府相关部
门的批准，存在不确定性。
    2、跟国内相比，越南在政策、法律、商业环境等多方面存在重大区别，受
以上等诸多因素的影响，本次对外投资的收益存在一定的不确定性。
    3、公司将积极推进本次投资的审批程序，尽快取得国内及越南当地政府相
关部门批准。同时，公司也将密切关注越南当地政策、法律、商业环境的变化以
及给公司经营带来的影响，适时调整经营策略。
    公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。


                                             神驰机电股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日




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