证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2022-003



                         神驰机电股份有限公司

                第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2022 年 1 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2022 年 1 月 20 日以现场和通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主
持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司为提高资金使用效率，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用
不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电
股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-005）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事、监事会就本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具
了专项核查意见。
    三、备查文件
    第三届董事会第二十三会议决议
    独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
    华西证券股份有限公司关于神驰机电股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
特此公告。




             神驰机电股份有限公司董事会
                       2022 年 1 月 22 日