证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2022-004



                         神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于
2022 年 1 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2022 年 1 月 20 日以现场方式召
开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次
会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司为提高资金使用效率，自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用不超
过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份
有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募
集资金使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，并且可
以增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

   三、备查文件
   神驰机电股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议


   特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
          2022 年 1 月 22 日