2021 年度独立董事述职报告



    我们作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责地履
行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。现将 2021 年度履职情况
作简要报告。

    一、出席会议情况

    2021 年，公司组织召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次，我们均亲自出席
了以上会议，对董事会会议审议的所有议案，我们均投了赞成票，没有反对、弃
权的情形。报告期内我们未对公司事项提出异议，对于需要独立董事发表意见的
事项，我们均发表了独立意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

    二、发表独立意见情况

    2021 年，我们对以下事项发表了明确独立意见：

    1、第三届董事会第十五次会议：《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》；

    2、第三届董事会第十六次会议：《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于 2021 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于预计 2021
年日常关联交易额度的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的
议案》、《关于补选董事的议案》；
    3、第三届董事会第十七次会议：《关于参与重庆三华工业有限公司破产重整
暨收购其 100%股权的议案》；

    4、第三届董事会第十八次会议：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；

    5、第三届董事会第十九次会议：《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》；

    6、第三届董事会第二十次会议：《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；

    7、第三届董事会第二十一次会议： 关于参与转融通证券出借交易的议案》；

    三、履职重点关注事项情况

    1、关联交易

    关联交易系公司经营发展所需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对
关联方形成依赖，不影响公司独立性，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不会损害公司和股东利益。

    2、对外担保及资金占用

    公司 2021 年对外担保全部为对全资子公司提供担保，不存在资金占用情况。

    3、募集资金使用

    报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理未影响募集资金投资项目建
设及募集资金使用计划，有效控制了风险，并且提高了募集资金使用效率，增加
了公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，不存在
改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

    4、高级管理人员薪酬

    公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水
平并结合公司实际经营情况制定，有利于调动公司高级管理人员积极性，促进公
司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    5、续聘会计师事务所

    经第三届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，公司聘请
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构
及内部控制审计机构。我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）具备相应的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地
发表审计意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    6、利润分配

    公司按照每股 0.25 元（含税）对全体股东进行了 2020 年度利润分配，利润
分配方案结合了公司发展需求及股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    7、股权激励

    2021 年，公司实施了限制性股票激励计划，首次向 200 名员工授予 303.11
万股。本次激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远
利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    8、公司及股东承诺履行

    报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，不存在违反承
诺的情形。

    9、信息披露

    我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能够严格
按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制
度真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。

    四、在公司进行现场调查的情况

    2021 年度，我们利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解
公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。

    以上是我们 2021 年度履行职责情况的汇报，同时，感谢公司董事会及相关
人员在我们工作中给予积极有效的配合和支持。
（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签
署页）




     毕   茜                  曹 兴 权                    江 渝