神驰机电：关于预计2022年日常关联交易额度的公告2022-04-08
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-021
神驰机电股份有限公司
关于预计 2022 年日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，
不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
神驰机电股份有限公司于 2022 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会
议，在关联董事艾纯、艾刚、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年日常关
联交易额度的议案》。
公司独立董事出具了以下事前认可意见：以上关联交易系生产经营所需，
定价公允，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响
公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本议案提交
公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。
公司独立董事发表了以下独立意见：2022 年预计关联交易符合公司发展所
需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独
立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意以上关联交易。
审计委员会发表了以下书面意见：本次关联交易定价公允、合理，不存在损
害公司和中小股东利益的情况，交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际
关联交易 上年预计金 上年实际发生
关联人 发生金额差异较
类别 额（万元） 金额（万元）
大的原因
重庆五谷
销售汽油
通用设备 1,200 1,191.19 —
机及配件
有限公司
为提高效率，凯米
重庆市凯
尔动力将之前从
销 售 电 机 米尔动力
0 71.2 其他供应商采购
等配件 机械有限
的电机改为向神
公司
驰机电采购。
重庆神驰 神驰科技采购发
销售发电
科技有限 0 11.06 电机组主要用于
机组
公司 备用发电
重庆北泉
采购挂面 面业有限 10 13.73 —
公司
由于凯米尔动力
重庆市凯
柴油机种类相对
购 买 柴 油 米尔动力
20 5.13 较少，公司实际采
机及配件 机械有限
购量跟预计金额
公司
相比减少。
重庆五谷
购买机组 公司采购农机后
通用设备 0 28.53
及配件 对外销售
有限公司
重庆五谷
出租房产 通用设备 115 105.1 —
有限公司
重庆市凯 由于凯米尔动力
米尔动力 搬迁进度放缓，报
出租房产 50 0
机械有限 告期内未租用神
公司 驰机电房产
重庆神驰 神驰科技向公司
工程管理
科技有限 12.13 27.64 提供工程项目管
服务
公司 理服务，报告期工
程项目增多，管理
服务费增加。
由于安来动力库
雷科投资
房紧张，租用雷科
承租房产 控股有限 12.04 38.26
投资房屋用作库
公司
房。
重庆五谷
代收代付
通用设备 8 6.39 —
水电费
有限公司
重庆神驰
物 业 服 务 奥特莱斯
10 13.30 —
及水电费 商业管理
有限公司
合计 1,437.17 1,511.53
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额与上
关联交易 本次预计金 上年实际发生
关联人 年实际发生金额差
类别 额（万元） 金额（万元）
异较大的原因
重庆北泉面
采购产品 10 13.73 —
业有限公司
重庆五谷通
销售产品 用设备有限 1,000 1,191.19 —
公司
重庆市凯米 主要系凯米尔动力
销售产品 尔动力机械 2,700 71.2 产品业务扩张，向公
有限公司 司采购量增多。
重庆五谷通 主要系公司向五谷
采购产品 用设备有限 50 28.53 通用采购农机后对
公司 外销售。
重庆神驰五 主要系公司向五谷
采购产品 谷农机进出 50 0 农机采购农机后对
口有限公司 外销售
主要系凯米尔动力
重庆市凯米 业务扩张，产品种类
采购产品 尔动力机械 4,000 5.13 增加，公司向其采购
有限公司 产品再对外进行销
售。
主要系凯米尔动力
重庆市凯米
业务扩张，公司委托
委托加工 尔动力机械 110 0
其进行部分产品的
有限公司
委托加工。
重庆五谷通
出租房产 用设备有限 130 105.1 —
公司
凯米尔动力机械有
重庆市凯米
限公司进行厂址搬
出租房产 尔动力机械 185 0
迁，公司闲置厂房向
有限公司
其出租使用。
凯米尔动力租赁公
重庆市凯米
司房产，公司向其提
提供劳务 尔动力机械 10 0
供物业管理服务，并
有限公司
收取物管费。
重庆五谷通
代收代付
用设备有限 7 6.39 —
水电费
公司
预计公司 2022 年会
重庆神驰科 新增较多建设工程，
接受劳务 300 27.64
技有限公司 需要神驰科技提供
项目管理服务
统一由神宇建筑劳
重庆神宇建
务公司提供基建维
接受劳务 筑劳务有限 300 0
修服务便于管理，提
公司
高效率，降低成本。
合计 8,852 1,448.91 不适用
二、关联方介绍
1、重庆五谷通用设备有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：500 万元
注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路 8 号
股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。
经营范围：一般项目：生产、研制、销售：农业机械设备及配件、普通机械
设备及配件、建筑机具、电器设备；建筑材料及装饰材料（不含化危品）、电子
产品(不含电子出版物)、通讯产品（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、五
金交电、金属材料；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 7,138.58
万元，净资产 739.39 万元。2021 年实现销售收入 11,276.37 万元，净利润 173.63
万元。
关联关系：重庆五谷通用设备有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除
上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：重庆五谷通用设备有限公司经营正常，能够及时支付货款、房租
等，具备履约能力。
2、重庆北泉面业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：100 万元
注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱 19 号
股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。
经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,513.6
万元，净资产 116.69 万元。2021 年实现销售收入 160.39 万元，净利润 32.26 万
元。
关联关系：重庆北泉面业有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，
金额较小，北泉面业经营正常，具备履约能力。
3、重庆市凯米尔动力机械有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：5100 万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路 57 号 3 幢 3-1
股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准） 一般项目：生产销售柴油机、拖拉机、农用机械及其机械零部件；研
发、制造、销售智能设备，机器人及其零部件，环保设备及其零部件，环保设备
安装、维修，销售生物制剂、汽车;化粪池清掏、污水处理、环保技术咨询，通
用设备制造（不含特种设备制造），金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接
设备销售，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售，气体压缩机械制造，气
体压缩机械销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，泵及真空设
备制造，泵及真空设备销售，照明器具制造，照明器具销售，技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，消防
器材销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 10,705.19
万元，净资产 2,421.80 万元。2021 年实现销售收入 7,615.90 万元，净利润-
184.25 万元。
关联关系：重庆市凯米尔动力机械有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制
的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股
票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：重庆市凯米尔动力机械有限公司生产经营正常，能够及时支付货
款、房租，具备履约能力。
4、重庆神驰科技有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾刚
注册资本：2316 万元
注册地址：重庆市北碚区天生桥皂角堡
股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有其 94%股权；重庆神驰投资有限
公司持有其 1%股权；艾刚持有其 5%股权。
经营范围：许可项目：房地产开发；从事建筑相关业务（取得相关行政许可
后方可执业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：计算机软、硬件
研发及销售,网页设计及制作,计算机网络技术研发及服务,计算机信息咨询,电
子产品研发；销售：房屋销售；房屋租赁；物业管理；房屋中介服务；酒店管理；
印刷设计及印刷技术开发，数码印刷技术咨询；生产：印刷设备；销售：印刷设
备、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、电脑耗材、电子产品、机电设备、
通讯产品（不含无线电发射设备和地面接收设备）、五金交电、金属材料、服装、
工艺品；设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻
板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；
城市夜景灯饰设计。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规规定应经
审批的未获审批前不得经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 45,936.61
万元，净资产-698.05 万元。2021 年实现销售收入 27.64 万元，净利润-523.40
万元。
关联关系：重庆神驰科技有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆神驰科技有限公司发生关联交易主要系公司委托其管
理建设工程项目，神驰科技收取管理费。公司会对每个项目进行验收，验收通过
后支付管理费。目前神驰科技有限公司经营正常，具备履约能力。
5、重庆神宇建筑劳务有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：田常友
注册资本：100 万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道 111 号 3 幢
股东情况：田常友持有其 100%股权。
经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工
程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；消防器材
销售；非金属矿及制品销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：重庆神宇建筑劳务有限公司成立于 2022 年 1 月，属于《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆神宇建筑劳务有限公司发生关联交易主要系公司接受
其基建维修服务，服务费均需经公司验收通过之后予以支付。虽然重庆神宇建筑
劳务有限公司成立时间较短，但关联交易金额较小，且公司经营正常，因此具备
履约能力。
6、重庆神驰五谷农机进出口有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陶文彬
注册资本：200 万元
注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路 8 号
股东情况：重庆五谷通用设备有限公司持有其 100%股权。
经营范围：销售：农业机械设备及配件、工程机械设备及配件、金属材料、
包装材料、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、电子
产品、通讯产品、仪器仪表、五金交电；货物及技术进出口。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,681.01
万元，净资产 436.42 万元。2021 年实现销售收入 9384.16 万元，净利润 191.28
万元。
关联关系：重庆神驰五谷农机进出口有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控
制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：重庆神驰五谷农机进出口有限公司经营正常，具备履约能力。
7、雷科投资控股有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：10000 万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号-2 栋
股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有其 100%股权。
经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）；国内贸易，货物及技术进
出口；工业及民用电气自动化智能控制设备与系统集成的研发、设计、生产、销
售与服务；泛 IT 领域产品电气单元研发、设计、销售与服务。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 26,713.37
万元，净资产 6,928.02 万元。2021 年实现销售收入 79.58 元，净利润-1,362.44
万元。
关联关系：雷科投资控股有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：雷科投资控股有限公司合法拥有房屋产权，经营正常，具备履约
能力。
8、重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾刚
注册资本：100 万元
注册地址：重庆市北碚区城南新区大学科技园内 A18-2/01 号地块
股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其 100%股权。
经营范围：商业运营管理；商业策划；商业信息咨询；物业管理；停车场管
理；房屋销售、租赁；室内外装饰设计、施工；销售：日用百货、建筑材料及装
饰材料(不含危险化学品)。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 172.60 万
元，净资产 167.51 万元。2020 年实现销售收入 123.60 万元，净利润-57.45 万
元。
关联关系：重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司系神驰机电实际控制人艾纯
控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易
所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品、销售产品、采购劳务、出
租房屋等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联
交易的定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售产品、出租房屋能够增加公司收入，向关联方采购产品、
委托加工、接受关联方劳务系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、
合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易
不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。
五、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议
第三届监事会第二十一次会议决议
独立董事事前认可意见、独立意见
第三届审计委员会第十三次会议
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
