神驰机电股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
2022 年 4 月
神驰机电股份有限公司
2021 年年度股东大会议程
一、会议时间：2022 年 4 月 28 日下午 14 点
二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员:
（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始。
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。
（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
（四）宣读会议审议议案：
序号 议案名称
1 《2021 年度董事会工作报告》
2 《2021 年度监事会工作报告》
3 《2021 年度财务决算报告》
4 《2022 年度财务预算报告》
5 《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
7 《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》
8 《关于变更会计师事务所的议案》
9 《关于独立董事津贴的议案》
10 《2021 年度独立董事述职报告》
《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
11
案》
12 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
13
议案》
（五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决
（六）统计现场表决结果，同时股东发言提问
（七）宣布现场表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布本次股东大会结束
神驰机电股份有限公司
2021 年年度股东大会须知
为了维护神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”、或“公司”）全
体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》、《神驰机电股份有限公司章程》等有关规
定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能
提供有效证件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次大会的公司
股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、本次大会召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断会议
流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所
有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言一般不超过 5 分
钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他
高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘
密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
五、本次大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表
决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不
进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体
人员均负保密义务。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
议案一
2021 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
在 2020 年全球经济经历了衰退后，2021 年，全球经济终于迎来了复苏，各
大国家经济基本上都实现了正向增长，中国国内生产总值达到 114 万亿元，比上
年增长 8.1%，GDP 连续第二年超过 100 万亿元，并突破 110 万亿元人民币大关，
占世界经济比重进一步上升，人均 GDP 已逐年接近高收入国家人均水平的“门
槛”。
2021 年，我国发电机组累计出口额 43.62 亿美元，同比增长 41.90%。全年
出口发电机组 980.9 万台，同比增长 21.3%，无论是出口金额还是出口数量，增
速均创五年以来新高。
2017年-2021年发电机组出口额（亿美元）
50
43.62
45
40
33.89
35 30.66 30.74
28.46
30
25
20
15
10
5
0
2017 2018 2019 2020 2021
2021 年，公司实现营业收入 243,758.68 万元，同比增长 56.10%，实现
净利润 19,400.65 万元，同比增长 83.29%。报告期内，公司通过成立德国子
公司，日本分公司，完善营销网络布局；通过成立事业部进行内部资源整合，
提升效率；通过收购三华工业，延伸产业链；多举措助力公司发展。报告期
内，外部环境依然严峻，海外疫情肆虐，海运费上涨，海运运力紧张，原材
料价格依然高企，公司积极作出应对，在全体员工的共同努力下，大家通力
配合，协同作战，使得公司收入和利润较上年均大幅增长。
一、2021年董事会工作回顾
（一）报告期内董事会、股东大会及专门委员会召开情况
报告期内，董事会组织召开了 8 次董事会，审议通过了 37 项议案；组织召
开了 2 次股东大会，审议通过了 12 项议案；组织召开了 8 次专门委员会会议，
审议通过了 21 项议案。董事会、股东大会以及专门委员会审议的议案全部获得
通过，会议的召集、召开程序以及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）信息披露
报告期内，公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规、部门规章以及交易所自律监管指引的规定，履行信息披露义务。
全年共发布定期报告、临时公告 82 份定期公告、临时公告，及时、准确、完整
地披露了公司经营信息、重大事项等。
（三）投资者关系
公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司多次接待证券公司、
基金公司等机构调研，并积极通过上证 E 互动和电话回答投资者提问。公司董事
会不断加强与投资者以及潜在投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了
解，传递公司价值，切实保护股东利益，树立公司在资本市场良好的形象。
（四）股权激励实施
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司管理团队及骨干员工的积极性，公司在报告期内实施了 2021 年限制性股票
激励计划，按照 11.78 元/股的价格向 200 名员工数授予限制性股票 303.11 万
股。本次激励计划的实施有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发
展能力。
二、2021 年工作计划
1、零部件板块
传统电机方面，要进一步改善降本，提升市场份额，扩大规模化效应。
变频电机方面，以二三线市场为突破口，抢占二三线市场主要份额，同时扩
大在一线市场的产品知名度。充分利用事业部销售平台，提升机架、面板、
消声器、拉杆等配件的市场占有率。
2、通机板块
增加研发投入，提高产品开发能力，降低产品成本，降本不降质。加
大越南基地投入，全面提升越南工厂产能承接能力。聚焦市场，以市场为
导向，开发差异化产品，提高战略级客户数量。国外，加大力度开拓意大
利、西班牙、巴西等弱势市场，国内，拓展通讯等专业用户市场。继续通
过在国外成立子公司、国内建立服务中心的方式自建销售渠道，扩大营销
网络覆盖范围，提升自主品牌影响力。
3、园林板块
锂电园林产品正在高速替代传统燃油及手工产品，重点开发锂电园林
产品、智能园林产品，关注商用以及多用途园林产品等细分市场。坚持两条
腿走路，OEM、自主品牌双向发展，线上、线下同步拓展。加大力度开拓北
美销售渠道，力争产品进入北美主流超市或者北美主流品牌商代工体系。
2021 年，公司全体董事勤勉尽责，董事会严格按照《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法
规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会职能，
贯彻执行股东大会的各项决议，确保公司规范运行。2022 年，公司董事会
仍将加强公司治理，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，为公司发
展奠定基础。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案二
2021 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2021 年神驰机电股份有限公司监事会秉承对公司股东负责，对公司长远发
展负责的态度，依据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》法律
法规的规定，忠实勤勉的履行监督责任，确保了企业规范运作。现将 2021 年监
事会工作的主要情况报告如下：
一、监事会工作情况
2021年，公司监事会共召开会议八次，具体如下：
第三届监事会第十二次会议：《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
第三届监事会第十三次会议：《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务
决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的
议案》、《关于<2021 年第一季度报告>的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于预
计 2021 年日常关联交易额度的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产
品的议案》、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于变更会计政策
的公告》、《关于续聘会计师事务所的议案》；
第三届监事会第十四次会议：《关于参与重庆三华工业有限公司破产重整暨
收购其 100%股权的议案》；
第三届监事会第十五次会议： 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
第三届监事会第十六次会议：《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》；
第三届监事会第十七次会议：关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
第三届监事会第十八次会议：《关于 2021 年第三季度报告的议案》、《关于参
与转融通证券出借交易的议案》；
第三届监事会第十九次会议：《关于向全资子公司提供担保的议案》；
二、监事会对相关事项的监督情况
1、规范运作
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，及有关上市公司治理的规
范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况、内部控制体系的建设情况
等进行了监督，认为公司董事会 2021 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，公司董事、经理执行
职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益及股东权益的行为。
2、公司财务
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了核查，认为公司 2020 年度
财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，四川华信(集团)会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观公正的。
3、关联交易
2021 年，公司所发生的关联交易系公司经营发展所需，定价公允，审议表决
程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和
中小股东利益的情况。
4、对外担保
2021年12月14日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，公司
向全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请9,000
万元贸易融资授信额度提供全额连带责任保证担保。本次担保为公司对全资子
公司担保，决策程序符合相关法律法规规定。报告期内不存在为实际控制人及
其关联方进行担保的情形。
4、募集资金使用
报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，所购产品均为流
动性好的保本型理财产品，期限未超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定，所有理财产
品均按期赎回。报告期内，公司不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。
该议案已由公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案三
2021 年度财务决算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2021 年财务决算报告如下：
一、资产结构
单位：元
项目 2021.12.31 2020.12.31 变动幅度（%）
货币资金 514,850,770.75 472,982,211.59 8.85%
交易性金融资产 323,501,531.97 669,162,551.65 -51.66%
衍生金融资产 152,288.00 949,600.00 -83.96%
应收账款 433,506,207.20 270,867,972.57 60.04%
应收款项融资 44,242,743.64 15,593,458.45 183.73%
预付款项 22,719,624.21 22,176,659.39 2.45%
其他应收款 15,555,257.95 6,283,891.13 147.54%
存货 575,120,054.74 300,313,502.80 91.51%
其他流动资产 97,304,749.79 41,293,543.05 135.64%
流动资产合计 2,026,953,228.25 1,799,623,390.63 12.63%
其他非流动金融资产 63,197,839.74
投资性房地产 20,414,709.63 18,182,045.08 12.28%
固定资产 234,764,913.44 150,942,831.94 55.53%
在建工程 2,144,587.39 4,164,784.01 -48.51%
使有权资产 975,436.83
无形资产 205,445,777.67 169,764,430.41 21.02%
商誉 6,346,694.09
长期待摊费用 6,927,147.63 1,494,337.63 363.56%
递延所得税资产 14,918,617.17 10,381,289.87 43.71%
其他非流动资产 16,807,892.04 6,777,505.65 148.00%
非流动资产合计 571,943,615.63 361,707,224.59 58.12%
资产总计 2,598,896,843.88 2,161,330,615.22 20.25%
相关项目变动情况说明：
货币资金：2021 年自有资金和募集资金理财减少，转为自有资金，货币资金
加交易性金融资产合计增加了 25.59%。
交易性金融资产：为募集专项资金和自有资金购买的理财产品。
衍生金融资产：远期结汇合约 500 万美元，因 2021 年 12 月 31 号汇率与锁
定汇率差额较去年减少。
应收票据、应收账款、应收款项融资：执行新金融工具准则应收票据列报应
记收款项融资，三项合计同比增加 64.21%,因收入增加，应收账款未到期。
预付款项：预付科勒（中国）投资有限公司、沈阳福瑞斯、长江钢带、重庆
舜致科技等采购款。
其他应收款：为代垫的国外客户 CPI、BE PRESSURE、ITALIA 等客户运费
增加。
存货：因疫情影响已报关未离岸货物增加；加之收购三华及新建越南工厂增
加存货；订单增加，材料备货增加。
固定资产:因收购三华公司增加了固定资产
其他流动资产：待退进项税增加
商誉：因评估增值在合并报表环节确认递延所得税负债而减少净资产，确认
为非核心商誉 644.36 万元。
其他非流动金融资产：为公司投资的冠宇科技的股票
使用权资产：为子公司租赁的库房及办公场所。
长期待摊费用：主要为神驰机电无尘车间装修费用。
其他非流动资产：预付与购置固定资产相关的款项增加。
二、负债结构
单位：元
项目 2021.12.31 2020.12.31 变动幅度（%）
短期借款 126,130,668.66 116,150,000.00 8.59%
应付票据 133,164,981.97 112,076,224.01 18.82%
应付账款 437,810,736.28 295,728,776.64 48.04%
预收款项 5,000.00 54,654.00 -90.85%
合同负债 39,883,149.02 13,376,209.75 198.16%
应付职工薪酬 36,289,789.30 27,751,535.48 30.77%
应交税费 17,450,691.80 6,504,083.18 168.30%
其他应付款 45,069,592.81 3,060,174.12 1372.78%
一年内到期的非流动负债 103,568,788.69
其他流动负债 1,312,153.44 1,737,143.91 -24.46%
流动负债合计 940,685,551.97 576,438,801.09 63.19%
长期借款 2,570,863.01 100,000,000.00 -97.43%
预计负债 375,772.92 212,701.30 76.67%
递延收益 157,247,172.75 164,909,613.15 -4.65%
递延所得税负债 14,928,300.46 629,220.14 2272.51%
非流动负债合计 175,122,109.14 265,751,534.59 -34.10%
负 债 合 计 1,115,807,661.11 842,190,335.68 32.49%
相关项目变动情况说明：
应付票据：银行承兑汇票增加。
预收款项、合同负债：执行新金融工具准则预收款项中预收货款列报到合同
负债，两项合计同期对比增加 145.9%。
应付职工薪酬：同期对比增加 30.77%，年末员工（2779 人）比去年末（1935
人）增加 844 人，同比增加 43.62%。
其他应付款:保证金、押金以及职工限制性股票 3570 万元。
一年内到期的非流动负债：为长期借款在 2022 年到期转入该科目。
三、所有者权益结构
单位：元
项目 2021.12.31 2020.12.31 变动幅度（%）
股本 149,701,100.00 146,670,000.00 2.07%
资本公积 695,813,585.81 654,122,919.50 6.37%
减：库存股 35,706,358.00
其他综合收益 -5,768,116.35 -3,362,592.35 71.54%
盈余公积 31,460,113.99 23,289,468.44 35.08%
未分配利润 647,588,857.32 498,420,483.95 29.93%
归属于母公司所有者 1,483,089,182.77 1,319,140,279.54 12.43%
权益合计
所有者权益合计 1,483,089,182.77 1,319,140,279.54 12.43%
相关项目变动情况说明：
股本、资本公积：股本、资本公积增加是因发行职工限售股 303.11 股
其他综合收益：外币财务报表折算差额减少。
库存股：为员工激励股
四、收入、成本及利润情况
单位：元
项目 2021 年 2020 年 变动幅度（%）
营业收入 2,437,586,829.00 1,561,604,672.29 56.10%
营业成本 1,908,582,208.66 1,157,449,406.87 64.90%
13,274,204.66 8,451,844.65 57.06%
税金及附加
201,252,242.92 172,124,627.93 16.92%
销售费用
管理费用 112,087,048.00 69,416,043.08 61.47%
62,917,485.28 44,462,515.48 41.51%
研发费用
财务费用 7,660,605.36 30,018,113.95 -74.48%
投资收益（损失以 13,279,512.88 8,013,305.60 65.72%
“-”号填列）
公允价值变动收益（损 56,423,631.05 4,194,800.90 1245.08%
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -36,371.35 43,385.02 -183.83%
“-”号填列）
信用减值损失（损失以 -6,110,874.47 -1,639,355.95 272.76%
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,465,466.81 -1,277,686.04 14.70%
“-”号填列）
其他收益 32,648,293.61 23,547,012.97 38.65%
营业利润 226,551,759.03 112,563,582.83 101.24%
利润总额 224,440,241.32 120,214,516.38 86.70%
194,006,518.92 105,846,206.54 83.29%
净利润
相关项目变动情况说明：
营业收入：按产品，电机类产品收入增加 23,299.70 万元；终端产品增加了
51,573.63 万元。按地区，国内收入较去年同期增加 31,388.88 万元，国外收入
增加 23,109.67 万元。
销售费用：关税较去年减少 2,362 万元，人员薪酬增加 824.36 万元，运输
费增加 3,823.59 万元。
管理费用：人员薪酬增加 1,891.15 万，办公费增加 265.17 万，员工股权激
励费用 901.54 万元
研发费用：人员薪酬增加 883.62 万元，直接材料增加 309.32 万元。
财务费用：汇兑损失较去年同期减少 2,277.03 万元。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案四
2022 年度财务预算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
根据 2021 年生产经营发展的实际情况和 2022 年公司经营发展计划目标，公
司编制了 2022 年度预算方案，具体如下：
一、预算编制所依据的假设条件
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化；
5、公司生产经营业务涉及的税收政策无重大变化；
6、无其他不可抗拒力及不可遇见因素对公司经营造成重大不利影响。
二、预算指标
1、营业收入 300,000 万元；
2、营业成本 234,000 万元；
3、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用预算支出 45,000 万元；
4、净利润 16,500 万元；
本预算仅作为公司 2022 年经营目标，并不代表公司对 2022 年的业绩承诺和
盈利预测。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案五
关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》，公司 2021 年年度报告
全文及摘要已编制完成，内容见附件。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案六
关于 2021 年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12
月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 106,184,008.88 元。经董事会决议，
公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至本公告日，
公司总股本 149,701,100 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,880,440 元（含
税）。本年度公司现金分红比例为 30.87%。
2、公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。截至本公告日，公司总股
本 149,701,100 股，本次转股之后，公司总股本将变更为 209,581,540 股。
本公告日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总
股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案七
关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易预计情况如下：
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际
关联交易 上年预计金 上年实际发生
关联人 发生金额差异较
类别 额（万元） 金额（万元）
大的原因
重庆五谷
销售汽油
通用设备 1,200 1,191.19 —
机及配件
有限公司
为提高效率，凯米
重庆市凯
尔动力将之前从
销 售 电 机 米尔动力
0 71.2 其他供应商采购
等配件 机械有限
的电机改为向神
公司
驰机电采购。
重庆神驰 神驰科技采购发
销售发电
科技有限 0 11.06 电机组主要用于
机组
公司 备用发电
重庆北泉
采购挂面 面业有限 10 13.73 —
公司
由于凯米尔动力
重庆市凯
柴油机种类相对
购 买 柴 油 米尔动力
20 5.13 较少，公司实际采
机及配件 机械有限
购量跟预计金额
公司
相比减少。
重庆五谷
购买机组 公司采购农机后
通用设备 0 28.53
及配件 对外销售
有限公司
重庆五谷
出租房产 通用设备 115 105.1 —
有限公司
重庆市凯 由于凯米尔动力
出租房产 50 0
米尔动力 搬迁进度放缓，报
机械有限 告期内未租用神
公司 驰机电房产
神驰科技向公司
重庆神驰 提供工程项目管
工程管理
科技有限 12.13 27.64 理服务，报告期工
服务
公司 程项目增多，管理
服务费增加。
由于安来动力库
雷科投资
房紧张，租用雷科
承租房产 控股有限 12.04 38.26
投资房屋用作库
公司
房。
重庆五谷
代收代付
通用设备 8 6.39 —
水电费
有限公司
重庆神驰
物 业 服 务 奥特莱斯
10 13.30 —
及水电费 商业管理
有限公司
合计 1,437.17 1,511.53 —
二、本次日常关联交易预计金额和类别
关联 本次预计 上年实际
本次预计金额与上年实际发生
交易 关联人 金额 发生金额
金额差异较大的原因
类别 （万元） （万元）
采 购 重庆北泉面
10 13.73 —
产品 业有限公司
重庆五谷通
销售
用设备有限 1,000 1,191.19 —
产品
公司
重庆市凯米
销售 主要系凯米尔动力产品业务扩
尔动力机械 2,700 71.2
产品 张，向公司采购量增多。
有限公司
重庆五谷通
采购 主要系公司向五谷通用采购农
用设备有限 50 28.53
产品 机后对外销售。
公司
重庆神驰五
采购 主要系公司向五谷农机采购农
谷农机进出 50 0
产品 机后对外销售
口有限公司
重庆市凯米 主要系凯米尔动力业务扩张，公
采购
尔动力机械 4,000 5.13 司向其采购产品再对外进行销
产品
有限公司 售。
重庆市凯米 主要系凯米尔动力业务扩张，公
委托
尔动力机械 110 0 司委托其进行部分产品的委托
加工
有限公司 加工。
重庆五谷通
出租
用设备有限 130 105.1 —
房产
公司
重庆市凯米
出租 凯米尔动力从本年开始租赁公
尔动力机械 185 0
房产 司房产用于生产经营
有限公司
重庆市凯米 凯米尔动力租赁公司房产，公司
提供
尔动力机械 10 0 向其提供物业管理服务，并收取
劳务
有限公司 物管费。
代收
重庆五谷通
代付
用设备有限 7 6.39 —
水电
公司
费
预计公司 2022 年会新增较多建
接 受 重庆神驰科
300 27.64 设工程，需要神驰科技提供项目
劳务 技有限公司
管理服务
重庆神宇建 统一由神宇建筑劳务公司提供
接受
筑劳务有限 300 0 基建维修服务便于管理，提高效
劳务
公司 率，降低成本。
合计 8,852 1,448.91 —
三、关联方介绍
1、重庆五谷通用设备有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：500 万元
注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路 8 号
股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。
经营范围：一般项目：生产、研制、销售：农业机械设备及配件、普通机械
设备及配件、建筑机具、电器设备；建筑材料及装饰材料（不含化危品）、电子
产品(不含电子出版物)、通讯产品（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、五
金交电、金属材料；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 7,138.58
万元，净资产 739.39 万元。2021 年实现销售收入 11,276.37 万元，净利润 173.63
万元。
关联关系：重庆五谷通用设备有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除
上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：重庆五谷通用设备有限公司经营正常，能够及时支付货款、房租
等，具备履约能力。
2、重庆北泉面业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：100 万元
注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱 19 号
股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。
经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,513.6
万元，净资产 116.69 万元。2021 年实现销售收入 160.39 万元，净利润 32.26 万
元。
关联关系：重庆北泉面业有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，
金额较小，北泉面业经营正常，具备履约能力。
3、重庆市凯米尔动力机械有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：5100 万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路 57 号 3 幢 3-1
股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准） 一般项目：生产销售柴油机、拖拉机、农用机械及其机械零部件；研
发、制造、销售智能设备，机器人及其零部件，环保设备及其零部件，环保设备
安装、维修，销售生物制剂、汽车;化粪池清掏、污水处理、环保技术咨询，通
用设备制造（不含特种设备制造），金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接
设备销售，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售，气体压缩机械制造，气
体压缩机械销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，泵及真空设
备制造，泵及真空设备销售，照明器具制造，照明器具销售，技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，消防
器材销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 10,705.19
万元，净资产 2,421.80 万元。2021 年实现销售收入 7,615.90 万元，净利润-
184.25 万元。
关联关系：重庆市凯米尔动力机械有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制
的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股
票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：重庆市凯米尔动力机械有限公司生产经营正常，能够及时支付货
款、房租，具备履约能力。
4、重庆神驰科技有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾刚
注册资本：2316 万元
注册地址：重庆市北碚区天生桥皂角堡
股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有其 94%股权；重庆神驰投资有限
公司持有其 1%股权；艾刚持有其 5%股权。
经营范围：许可项目：房地产开发；从事建筑相关业务（取得相关行政许可
后方可执业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：计算机软、硬件
研发及销售,网页设计及制作,计算机网络技术研发及服务,计算机信息咨询,电
子产品研发；销售：房屋销售；房屋租赁；物业管理；房屋中介服务；酒店管理；
印刷设计及印刷技术开发，数码印刷技术咨询；生产：印刷设备；销售：印刷设
备、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、电脑耗材、电子产品、机电设备、
通讯产品（不含无线电发射设备和地面接收设备）、五金交电、金属材料、服装、
工艺品；设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻
板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；
城市夜景灯饰设计。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规规定应经
审批的未获审批前不得经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 45,936.61
万元，净资产-698.05 万元。2021 年实现销售收入 27.64 万元，净利润-523.40
万元。
关联关系：重庆神驰科技有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆神驰科技有限公司发生关联交易主要系公司委托其管
理建设工程项目，神驰科技收取管理费。公司会对每个项目进行验收，验收通过
后支付管理费。目前神驰科技有限公司经营正常，具备履约能力。
5、重庆神宇建筑劳务有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：田常友
注册资本：100 万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道 111 号 3 幢
股东情况：田常友持有其 100%股权。
经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工
程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；消防器材
销售；非金属矿及制品销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：重庆神宇建筑劳务有限公司成立于 2022 年 1 月，属于《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆神宇建筑劳务有限公司发生关联交易主要系公司接受
其基建维修服务，服务费均需经公司验收通过之后予以支付。虽然重庆神宇建筑
劳务有限公司成立时间较短，但关联交易金额较小，且公司经营正常，因此具备
履约能力。
6、重庆神驰五谷农机进出口有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陶文彬
注册资本：200 万元
注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路 8 号
股东情况：重庆五谷通用设备有限公司持有其 100%股权。
经营范围：销售：农业机械设备及配件、工程机械设备及配件、金属材料、
包装材料、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、电子
产品、通讯产品、仪器仪表、五金交电；货物及技术进出口。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,681.01
万元，净资产 436.42 万元。2021 年实现销售收入 9384.16 万元，净利润 191.28
万元。
关联关系：重庆神驰五谷农机进出口有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控
制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：重庆神驰五谷农机进出口有限公司经营正常，具备履约能力。
7、雷科投资控股有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：10000 万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号-2 栋
股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有其 100%股权。
经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）；国内贸易，货物及技术进
出口；工业及民用电气自动化智能控制设备与系统集成的研发、设计、生产、销
售与服务；泛 IT 领域产品电气单元研发、设计、销售与服务。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 26,713.37
万元，净资产 6,928.02 万元。2021 年实现销售收入 79.58 元，净利润-1,362.44
万元。
关联关系：雷科投资控股有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：雷科投资控股有限公司合法拥有房屋产权，经营正常，具备履约
能力。
8、重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾刚
注册资本：100 万元
注册地址：重庆市北碚区城南新区大学科技园内 A18-2/01 号地块
股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其 100%股权。
经营范围：商业运营管理；商业策划；商业信息咨询；物业管理；停车场管
理；房屋销售、租赁；室内外装饰设计、施工；销售：日用百货、建筑材料及装
饰材料(不含危险化学品)。
主要财务数据（未审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 172.60 万
元，净资产 167.51 万元。2020 年实现销售收入 123.60 万元，净利润-57.45 万
元。
关联关系：重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司系神驰机电实际控制人艾纯
控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易
所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司经营正常，具备履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品、销售产品、采购劳务、出
租房屋等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联
交易的定价公允、合理。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售产品、出租房屋能够增加公司收入，向关联方采购产品、
委托加工、接受关联方劳务系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、
合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易
不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案八
关于变更会计师事务所的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机
构，所出具的公司 2021 年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营
成果。但是四川华信已连续 10 年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。
为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，
公司拟改聘天职国际担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司
提供审计服务，相关介绍如下：
一、基本信息
事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间 2012 年 3 月
组织形式 特殊普通合伙企业
北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-
注册地址
1 和 A-5 区域
首席合伙人 邱靖之
上年度末合伙人数量 58 人
上年度末注册会计师人数 1254 人
其中：签署过证券服务业务审计报
超过 450 人
告的注册会计师人数
2020 年度收入（经审计） 222,772.32 万元
其中： 审计业务收入 169,302.61 万元
证券业务收入 81,304.75 万元
2020 年上市公司审计数量 185 家
2020 年度上市公司审计收费总额 20,664.56 万元
2020 年度本公司同行业上市公司
110 家
审计客户家数
二、投资者保护能力
天职国际已按照相关法律法规计提足额职业风险基金，购买职业保险，已计
提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。近三年，
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情形。
三、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。16 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 0 次。
四、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：童文光
1999 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天
职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告
1 家。
拟签字注册会计师：刘宗磊
2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天
职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告
2 家。
拟安排质量控制复核人员：王皓东
2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天
职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告
不少于 20 家。
2、诚信记录及独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况，符合《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的
要求。
五、审计收费
本期审计费用为：88 万元，其中：年度财务审计费用 68 万元，年度内部控
制审计费用 20 万元。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案九
关于独立董事津贴的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，经参考公司目前
所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司将第四届董事
会独立董事津贴定为 0.3 万元/月（税后）。本次独立董事的薪酬调整是结合公
司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合相关法律法规和《公司
章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
议案十
2021 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东、股东代表：
我们作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责地履
行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。现将 2021 年度履职情况
作简要报告。
一、出席会议情况
2021 年，公司组织召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次，我们均亲自出席
了以上会议，对董事会会议审议的所有议案，我们均投了赞成票，没有反对、弃
权的情形。报告期内我们未对公司事项提出异议，对于需要独立董事发表意见的
事项，我们均发表了独立意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2021 年，我们对以下事项发表了明确独立意见：
1、第三届董事会第十五次会议：《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》；
2、第三届董事会第十六次会议：《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于 2021 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于预计 2021
年日常关联交易额度的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的
议案》、《关于补选董事的议案》；
3、第三届董事会第十七次会议：《关于参与重庆三华工业有限公司破产重整
暨收购其 100%股权的议案》；
4、第三届董事会第十八次会议：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
5、第三届董事会第十九次会议：《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》；
6、第三届董事会第二十次会议：《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；
7、第三届董事会第二十一次会议： 关于参与转融通证券出借交易的议案》；
三、履职重点关注事项情况
1、关联交易
关联交易系公司经营发展所需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对
关联方形成依赖，不影响公司独立性，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不会损害公司和股东利益。
2、对外担保及资金占用
公司 2021 年对外担保全部为对全资子公司提供担保，不存在资金占用情况。
3、募集资金使用
报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理未影响募集资金投资项目建
设及募集资金使用计划，有效控制了风险，并且提高了募集资金使用效率，增加
了公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，不存在
改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
4、高级管理人员薪酬
公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水
平并结合公司实际经营情况制定，有利于调动公司高级管理人员积极性，促进公
司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、续聘会计师事务所
经第三届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，公司聘请
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构
及内部控制审计机构。我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）具备相应的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地
发表审计意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6、利润分配
公司按照每股 0.25 元（含税）对全体股东进行了 2020 年度利润分配，利润
分配方案结合了公司发展需求及股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
7、股权激励
2021 年，公司实施了限制性股票激励计划，首次向 200 名员工授予 303.11
万股。本次激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远
利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
8、公司及股东承诺履行
报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，不存在违反承
诺的情形。
9、信息披露
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能够严格
按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制
度真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。
四、在公司进行现场调查的情况
2021 年度，我们利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解
公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。
以上是我们 2021 年度履行职责情况的汇报，同时，感谢公司董事会及相关
人员在我们工作中给予积极有效的配合和支持。
（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签
署页）
毕 茜 曹 兴 权 江 渝
议案十一
关于公司董事会换届暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司第三届董事会任期于 2022 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，公司将进行董事会换届。
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立
董事。经提名委员会审核，公司董事会提名艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦、刘吉
海、陈跃兴为公司第四届董事会非独立董事（简历附后）。本届董事会任期为三
年，自公司股东大会审议通过之日起。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
非独立董事候选人简历
艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年2月
至1990年1月就职于重庆市江北机械厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里
蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012
年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事长、总经理。
谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工
程师。1991年7月至2004年5月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；
2004年5月至2012年12月，任神驰有限副总经理；2012年12月至2020年3月，任神
驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总
经理。
艾刚：男，汉族，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程
师。1995年7月至2005年7月就职于渝北区花园小学，任体育老师；2006年7月至
2011年12月就职于神驰有限，历任行政部部长、成控部部长、基建部部长、副总
经理；2012年1月至2012年12月就职于枫火机械，任总经理；2013年1月至今，历
任神驰科技基建部长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事。
艾姝彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020年
4月至2020年11月，任职于美国神驰。2020年11月至今，任神驰机电总经理助理。
2021年5月至今任神驰机电董事。
刘吉海：男，汉族，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助
理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。1991年7月至1999年12月
就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就职
于重庆神驰机电有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就职于江苏神
驰机电有限公司，任总经理；2014年1月至今任神驰机电副总经理。2021年5月至
今任神驰机电董事。
陈跃兴：男，汉族，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年
3月至2009年6月，任重庆神驰机电有公司采购部部长；2009年7月至2012年7月，
任重庆神驰机电有限公司副总经理；2012年12月至2015年5月任重庆神驰新电装
有限公司总经理；2015年5月至2017年7月任重庆神驰通用动力有限公司总经理；
2017年8月至2020年3月任重庆市北碚区枫火机械制造有限公司总经理；2020年4
月至2021年3月，任神驰机电股份有限公司电机工厂总经理；2021年4月至今神驰
机电股份有限公司零部件事业部总经理。
议案十二
关于公司董事会换届暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司第三届董事会任期于 2022 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，公司将进行董事会换届。
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立
董事。经提名委员会审核，公司董事会提名毕茜、舒红宇、张财志为公司第四届
董事会独立董事（简历附后）。本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通
过之日起。
该议案已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
独立董事候选人简历
毕茜：女，汉族，1968 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，重庆
市政府采购评审专家，中国会计学会高级会员，教育部学位论文评阅专家。1990
年 7 月至 2005 年 7 月就职于西南农业大学，历任助教、讲师、副教授；2005 年
9 月至今，就职于西南大学，历任经济管理学院副教授、教授、博士生导师、会
计系主任；2019 年 3 月至今任神驰机电独立董事。2020 年 10 月至今任渝农商行
独立非执行董事。
舒红宇：男，汉族，1963 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987
年重庆大学汽车工程专业首批硕士研究生毕业，留校任教至今，现任重庆大学汽
车工程学院教授。兼任国家科技奖励、国家自然基金委等评议专家，重庆市科委、
市经委、质检局、汽车学会、中国国家建设部等专家组成员。
张财志：男，汉族，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015
年 8 月至 2016 年 8 月就职于南洋理工大学能源研究院，历任副研究员、研究员。
2016 年 9 月至今，就职于重庆大学机械与运载工程学院，任研究员、博士生导
师、教授。现兼任中国内燃机学会燃料电池发动机技术分会理事、中国汽车动力
电池创新产业联盟燃料电池分会团体标准评审专家、重庆汽车摩托车行业协会副
理事长单位代表、重庆市摩托车技术创新战略联盟专家委员会专家、机械工业出
版社汽车图书专家委员会专家及《电动汽车工程手册》编写委员会委员、重庆市
经信委专家库评审专家、重庆市电源学会理事、中国汽研和重庆创新燃料电池技
术产业研究院顾问。
议案十三
关于公司监事会换届暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司第三届监事会任期于 2022 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，公司将进行监事会换届。
公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名
职工代表监事。公司监事会提名刘国伟、李玉英为第四届监事会非职工代表监事
（简历附后），职工代表监事将由职工代表大会选举产生。本届监事会任期为三
年，自公司股东大会审议通过之日起。
该议案已由公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东、
股东代表审议。
非职工代表监事候选人简历
刘国伟：男，汉族，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2010 年
3 月至 2012 年 6 月就职于安来动力，任技术中心主任；2012 年 6 月至 2012 年
12 月就职于神驰有限，任研发中心主任；2017 年 5 月至 2017 年 12 月，任安来
动力总经理；2012 年 12 月至 2017 年 12 月任神驰机电研发中心主任；2018 年 1
月至 2021 年 3 月任凯米尔总经理；2021 年 3 月至今任神驰机电通机研究院院
长；2012 年 12 月至今任神驰机电监事会主席。
李玉英：女，汉族，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，中专学历。1993 年
12 月至 2002 年 6 月就职于广东省东莞市万江镇茂欣帽厂，历任仓库主管、厂长
助理；2002 年 7 月至 2007 年 5 月就职于安来动力，任主管会计；2010 年 9 月至
今就职于神驰进出口，任财务部部长；2021 年 4 月至今任神驰机电通机事业部
财务部部长；2014 年 9 月至今任神驰机电监事。
