证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2022-028



                        神驰机电股份有限公司

                 第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2022 年 4 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2022 年 4 月 26 日以现场和通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主
持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （二）审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司关于向全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。
    三、备查文件
    第三届董事会第二十五会议决议


    特此公告。




                                               神驰机电股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 27 日