证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2022-032



                        神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2022 年 4 月 28 日以书面、电话方式发出通知，2022 年 4 月 28 日以现场和通讯
表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜
春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    选举刘国伟担任第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致
    三、备查文件
    神驰机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议


   特此公告。


                                               神驰机电股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 29 日
                               简 历


刘国伟：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2010
年3月至2012年6月就职于安来动力，任技术中心主任；2012年6月至2012年12月
就职于神驰有限，任研发中心主任；2017年5月至2017年12月，任安来动力总经
理；2012年12月至2017年12月任神驰机电研发中心主任；2018年1月至2021年3
月任凯米尔总经理；2021年3月至今任神驰机电通机研究院院长；2012年12月至
今任神驰机电监事会主席。