证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-034
神驰机电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼
3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,804,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.0129
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事艾刚先生、宋克利先生、江渝先生、艾
姝彦女士因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜春辉先生出席本次会议，财务负责人宣学红列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
4、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
7、 议案名称：《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,803,019 99.9846 1,200 0.0154 0 0
8、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
9、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
10、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 艾纯 107,758,920 99.9579 是
1.02 谢安源 107,758,920 99.9579 是
1.03 艾刚 107,758,920 99.9579 是
1.04 刘吉海 107,758,920 99.9579 是
1.05 艾姝彦 107,758,920 99.9579 是
1.06 陈跃兴 107,758,920 99.9579 是
2、 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 毕茜 107,758,920 99.9579 是
2.02 舒红宇 107,758,920 99.9579 是
2.03 张财志 107,758,920 99.9579 是
3、 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 刘国伟 107,758,920 99.9579 是
3.02 李玉英 107,758,920 99.9579 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2021 年
7,803
度利润分配方 99.9846 1,200 0.0154 0 0
,019
案的议案》
2 《 关 于 预 计 7,803 99.9846 1,200 0.0154
2022 年日常关 ,019
联交易额度的 0 0
议案
3 《关于变更会
计 师 事 务 所 的 7,803 99.9846 1,200 0.0154 0 0
议案》 ,019
4 《 关 于 独 立 董 7,803
99.9846 1,200 0.0154 0 0
事津贴的议案》 ,019
5 艾纯 7,758
99.4195
,920
6 谢安源 7,758
99.4195
,920
7 艾刚 7,758
99.4195
,920
8 刘吉海 7,758
99.4195
,920
9 艾姝彦 7,758
99.4195
,920
10 陈跃兴 7,758
99.4195
,920
11 毕茜 7,758
99.4195
,920
12 舒红宇 7,758
99.4195
,920
13 张财志 7,758
99.4195
,920
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数
同意审议通过。《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于预计 2022 年日常
关联交易额度的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于独立董事津贴的
议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》已对中小投
资者进行了单独计票。《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
进行了累计投票表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、钟凤桃
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序、表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管
指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
神驰机电股份有限公司
2022 年 4 月 29 日