证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2022-045



                        神驰机电股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2022 年 8 月 12 日以书面、电话方式发出通知， 2022 年 8 月 23 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持
本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司2022年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2022年半年度报告摘
要》。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编
制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
    公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议


特此公告。




                             神驰机电股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 24 日