证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2022-046



                        神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2022 年 8 月 12 日以书面、电话方式发出通知，2022 年 8 月 23 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先
生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股
份有限公司2022年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2022年半年度报告摘
要》。
    监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2022年半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编
制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
    三、备查文件
    第四届监事会第二次会议决议


   特此公告。




                                            神驰机电股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 24 日