证券代码：603109            证券简称：神驰机电         公告编号：2022-052



                           神驰机电股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2022 年 9 月 9 日以书面、电话方式发出通知，2022 年 9 月 15 日以现场和通讯表
决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本
次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
回购数量和价格的议案》；
    鉴于公司已于 2022 年 5 月 24 日实施完成 2021 年年度权益分派方案，故董事
会根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划
首次授予限制性股票的回购数量和价格进行调整，调整后的回购数量为 13.09 万
股，调整后的回购价格为 8.13 元/股。具体内容见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票回购数量和价格的公告》（公告编号 2022-054）。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计
划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
    以上事项已经由公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需
再次提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
     根据公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对
象中 10 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上
述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.09 万股。本次回购
注销完成后，公司股份总数将由 209,581,540 股变更为 209,450,640 股。本次回购
注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。具体内容见披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编
号：2022-055）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
     本议案尚需提交股东大会审议
    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售
条件成就的议案》
    根据《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予第
一个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，将根据公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权，办理本激励计划首次授予第一期限制性股票的解除限售相关
事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 190 人，可申请解除限售的限制性
股票数量合计 164.5056 万股，占当前公司股本总额的 0.78%。具体内容见披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
    以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再
次提交股东大会审议。
     三、备查文件
     第四届董事会第四次会议决议
     独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见


     特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
          2022 年 9 月 16 日