证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2022-053



                         神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2022 年 9 月 9 日以书面、电话方式发出通知，2022 年 9 月 15 日以现场和通讯表
决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生
主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量
和价格的议案》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    监事会认为：鉴于公司已于 2022 年 5 月 24 日实施完成 2021 年年度权益分
派方案，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划首次授予部分回购数
量和价格进行调整，调整后的回购数量为 13.09 万股，调整后的回购价格为 8.13
元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激
励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
   以上事项已经由公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需
再次提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    监事会认为：公司本次回购注销的 10 名激励对象所涉部分限制性股票事项
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关
规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制
性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资
金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队
与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事
会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
    本议案尚需提交股东大会审议
    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售
条件成就的议案》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期即将届
满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励
管理办法》、公司《激励计划（草案）》与《考核管理办法》的有关规定。公司监
事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为 190 名激励对象解除限
售的主体资格合法、有效，同意公司对上述 190 名激励对象所获授的 164.5056 万
股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。
    以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再
次提交股东大会审议。
     三、备查文件
     第四届监事会第三次会议决议


    特此公告。




                                             神驰机电股份有限公司监事会
                                                        2022 年 9 月 16 日