证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2022-070



                        神驰机电股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2022 年 11 月 3 日以微信、电话方式发出通知，2022 年 11 月 4 日以通讯表决方
式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止商标使用许可协议暨关联交易的议案》
    关联董事艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦回避
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避
    三、备查文件
    第四届董事会第六次会议决议


    特此公告。




                                               神驰机电股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 5 日