证券代码：603109          证券简称：神驰机电         公告编号：2022-071



                         神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2022 年 11 月 3 日以微信、电话方式发出通知，2022 年 11 月 4 日以通讯表决方
式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列
席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止商标使用许可协议暨关联交易的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    三、备查文件
    第四届监事会第五次会议决议


   特此公告。


                                              神驰机电股份有限公司监事会
                                                         2022 年 11 月 5 日