证券代码：603109          证券简称：神驰机电         公告编号：2023-004



                        神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2023 年 1 月 12 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 1 月 17 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先
生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以
滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募
集资金使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，并且
可以增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    三、备查文件
    第四届监事会第六次会议决议
特此公告。


             神驰机电股份有限公司监事会
                       2023 年 1 月 18 日