证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2023-010



                        神驰机电股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2023 年 3 月 16 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 3 月 22 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持
本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年度远期结汇额度的议案》；
    为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利
影响，公司拟在 2023 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇交易，具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限
公司关于开展 2023 年度远期结汇的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总
额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额
度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2023-013）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
    （三）审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的议案》；
    为满足公司生产经营需要，公司及子公司重庆安来动力机械有限公司拟分别
向中国进出口银行重庆分行、中国工商银行重庆北碚支行申请授信及流动资金贷
款。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的公告》 公告编号：
2023-014）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （四）审议通过《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提
供担保的议案》；
    公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分
行申请 15,000 万元授信额度提供全额连带责任保证担保。具体内容详见在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司向中国进出口银
行重庆分行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于为全资子公司向中国工商银行重庆北碚支行申请流动
资金贷款提供担保的议案》；
    公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国工商银行重庆北碚
支行申请 10,000 万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。具体内容详见
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司向中国工
商银行重庆北碚支行申请流动资金贷款提供担保的公告》 公告编号：2023-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （六）审议通过《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用
设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
    公司拟以现金 2,546.49 万元、3,045.00 万元的价格分别收购重庆神驰科技有
限公司持有的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司
100%股权。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神
驰机电股份有限公司关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设
备有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
    关联董事艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦回避
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避
    公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立
意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于确认 2023 年 1-2 月与重庆市凯米尔动力机械有限公
司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》；
    公司拟分别以 2,546.49 万元、3,045.00 万元的价格分别收购实际控制人艾纯
控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司 100%股权，
收购完成后，重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司将成
为公司全资子公司。因此，公司拟对 2023 年 1-2 月期间与重庆市凯米尔动力机
械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司发生的日常关联交易进行确认。具体内
容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公
司关于确认 2023 年 1-2 月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设
备有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。
    关联董事艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦回避
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避
    公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立
意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第四届董事会第八次会议决议
    独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
    独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                             神驰机电股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 24 日