证券代码：603109            证券简称：神驰机电         公告编号：2023-028



                        神驰机电股份有限公司

            关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了
第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、变更公司注册资本
    2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分
限制性股票的议案》。
    公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 5 人因个人原因离职而不再具
备激励对象资格，公司拟回购注销上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 3.024 万股。
    另外，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单中有 25
人非公司员工而不符合授予条件，其中 8 人系公司实际控制人艾纯控制的公司重
庆神驰科技有限公司之员工，4 人系公司实际控制人艾纯控制的公司重庆五谷通
用设备有限公司之员工，3 人系公司实际控制人艾纯控制的公司重庆凯米尔动力
机械有限公司之员工，1 人系公司实际控制人艾纯控制的公司重庆北泉面业有限
公司之员工，另外 9 人系为公司提供潜在客户产品需求信息等业务支持的人员。
以上 25 人中有 3 人于 2022 年 4 月从艾纯控制的公司重庆神驰科技有限公司离职，
其持有的限制性股票均未解除限售，全部由公司回购注销。剩余 22 人所持有限
制性股票由公司于 2022 年 9 月办理了第一期解除限售，解除限售的比例为 40%。
截止目前，剩余 22 人第一期解除限售的限制性股票已全部减持，获得收益约
232.56 万元。公司拟对剩余 22 人减持股票所得收益全部进行收回，并对其已获
授但尚未解除限售的 48.72 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.13 元/
股。
     因此，公司总计回购注销限制性股票 51.744 万股。回购注销完成后，公司
股份总数将由 20,945.064 万股变更为 20,893.32 万股。因此，公司拟将公司注册
资本由 20,945.064 万元变更为 20,893.32 万元。
       二、修订公司章程
     由于公司拟对注册资本进行变更，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如
下：


序                     原条款                                   修订后条款

号



       第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币 20,893.32
 1
       20,945.064 万元。                        万元。


       第十八条 公司股份总数为 20,945.064 第十九条 公司股份总数为 20,893.32 万股，
 3     万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公司的股本结构为：普通股 20,893.32 万股，
       20,945.064 万股，每股面值人民币壹元。 每股面值人民币壹元。


     除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。
     修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬
请投资者查阅。


     特此公告。




                                                         神驰机电股份有限公司董事会
                                                                       2023 年 3 月 30 日