证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-038
神驰机电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：
重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,926,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.2388
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，独立董事张财志先生、舒红宇先生以及董事
陈跃兴先生、艾刚先生、刘吉海先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；财务负责人宣学红女士、副总经理
黄勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,617,920 99.7839 1,400 0.0009 307,360 0.2152
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,607,840 99.7769 1,400 0.0009 317,440 0.2222
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,502,940 99.7035 1,400 0.0009 422,340 0.2956
4、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
5、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
8、 议案名称：《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
9、 议案名称：《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备
有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,497,340 85.3301 1,400 0.0478 427,940 14.6221
10、 议案名称：关于确认 2023 年 1-2 月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、
重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,497,340 85.3301 1,400 0.0478 427,940 14.6221
11、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
12、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
13、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议
案》
14.01 议案名称：发行证券的种类及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.08 议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.18 议案名称：募集资金专项存储账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.19 议案名称：债券担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
14.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
15、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
16、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
17、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
18、 议案名称：《关于修订<神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
19、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
20、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
21、 议案名称：《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限
制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
22、 议案名称：《关于变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,497,340 99.6996 1,400 0.0009 427,940 0.2995
23、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,502,940 99.7035 1,400 0.0009 422,340 0.2956
24、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次收购重庆市
凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司 100%股权暨关联交易
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,502,940 99.7035 1,400 0.0009 422,340 0.2956
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2022 年 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
6 度利润分配方 ,340 40
案的议案》
《 关 于 续 聘 会 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
7 计师事务所的 ,340 40
议案》
《关于收购重
庆市凯米尔动
力机械有限公
司、重庆五谷通 2,497 427,9
9 用 设 备 有 限 公 ,340 85.3301 1,400 0.0478 14.6221
40
司 100%股权暨
关联交易的议
案》
《 关 于 确 认
2023 年 1-2 月
与重庆市凯米
尔动力机械有 2,497 427,9
10 85.3301 1,400 0.0478 14.6221
限公司、重庆五 ,340 40
谷通用设备有
限公司日常关
联交易的议案》
《关于前次募
集资金使用情 2,497 427,9
12 85.3301 1,400 0.0478 14.6221
况的专项报告 ,340 40
的议案》
《关于公司符
合向不特定对
2,497 427,9
13 象发行可转换 85.3301 1,400 0.0478 14.6221
,340 40
公司债券条件
的议案》
发行证券的种 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.01
类及上市地点 ,340 40
发行规模 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.02
,340 40
票面金额和发 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.03
行价格 ,340 40
存续期限 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.04
,340 40
债券利率 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.05
,340 40
还本付息的期 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.06
限和方式 ,340 40
转股期限 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.07
,340 40
转股价格的确 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.08
定及调整 ,340 40
转股价格向下 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.09
修正条款 ,340 40
转股股数确定 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.10
方式 ,340 40
赎回条款 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.11
,340 40
回售条款 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.12
,340 40
转股后的股利 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.13
分配 ,340 40
发行方式及发 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.14
行对象 ,340 40
向原股东配售 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.15
的安排 ,340 40
债券持有人会 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.16
议相关事项 ,340 40
本次募集资金 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.17
用途 ,340 40
募集资金专项 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.18
存储账户 ,340 40
债券担保情况 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.19
,340 40
评级事项 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.20
,340 40
本次发行方案 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
14.21
的有效期 ,340 40
《关于向不特 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
15
定对象发行可 ,340 40
转换公司债券
预案（修订稿）
的议案》
《关于向不特 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
定对象发行可 ,340 40
转换公司债券
16 募集资金运用
的可行性分析
报告（修订稿）
的议案》
《关于向不特 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
定对象发行可 ,340 40
转换公司债券
17 摊薄即期回报、
采取填补措施
及相关承诺的
议案》
《关于修订<神 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
驰机电股份有 ,340 40
限公司可转换
18
公司债券持有
人会议规则>的
议案》
《关于向不特 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
定对象发行可 ,340 40
19 转换公司债券
方案论证分析
报告的议案》
《关于提请股 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
东大会授权董 ,340 40
事会全权办理
公司本次向不
20
特定对象发行
可转换公司债
券相关事宜的
议案》
《关于收回部 2,497 85.3301 1,400 0.0478 427,9 14.6221
分激励对象股 ,340 40
权激励已获收
21
益并回购注销
部分限制性股
票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12-23 为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审
议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审
议通过。议案 6、7、9、10、12-21 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、罗应巧
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议