证券代码：603109          证券简称：神驰机电         公告编号：2023-044



                        神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2023 年 4 月 18 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 4 月 24 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先
生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的议
案》；
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
补充确认与重庆五谷通用设备有限公司关联交易的公告》 公告编号：2023-045）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
   （二）审议通过《关于确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通
用设备有限公司日常关联交易的议案》；
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
确认与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交
易的公告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    三、备查文件
    第四届监事会第十次会议决议
特此公告。


             神驰机电股份有限公司监事会
                       2023 年 4 月 25 日