证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2023-049



                         神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2023 年 4 月 17 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 4 月 28 日以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟
先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与 2023 年第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、备查文件
    第四届监事会第十一次会议决议


   特此公告。


                                               神驰机电股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 29 日