证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2020-014 南京康尼机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开,会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到 董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议: 一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告及其正文》。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-016)。 表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二〇年四月三十日