证券代码：603111          证券简称：康尼机电           公告编号：2021-016


                   南京康尼机电股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2021 年 4 月 29 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主
席朱卫东先生主持，会议通知于 2021 年 4 月 26 日发出。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会
议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
   一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
   本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则
第 21 号—租赁》规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更符
合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会
计政策的变更。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。
                                         南京康尼机电股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年四月三十日