南京康尼机电股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见


   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第一次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，根据

《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作

制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断的立场，

发表独立意见如下：

   本次董事会会议程序合规，所聘高级管理人员符合相关任职资格，

且适合担任上市公司高管职务，未发现有《公司法》第一百四十七条

规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情

况，以及被上海证券交易所宣布为不适当人选的情况，同意董事会予

以聘任。

   （以下无正文）
  （本页无正文，为南京康尼机电股份有限公司独立董事关于第五

届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页）




独立董事：




  王维胜                  彭纪生                   潘 华




                                       二〇二二年六月三十日