证券代码：603116          证券简称：红蜻蜓          公告编号：2019-008



                    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

      浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
 次会议通知于 2019 年 3 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月 1 日以
 现场会议和通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，
 公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

      本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
 和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：
    （一）通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)对股份回购的有关修改，以
及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等有关股份回购的规定，鉴于有关法律政策
变化，结合公司实际情况，公司拟对 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》部分内容进行调整。
    具体调整内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊
登的《关于调整回购公司股份预案的公告》和《关于回购公司股份的回购报告书
（修订稿）》。



      特此公告。
三、备查文件：

  1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
  2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见。


                                          浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2019 年 4 月 2 日