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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-07-15
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2025年半年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603116_20250715_IFXG.pdf
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2025-07-10
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-10/603116_20250710_POWF.pdf
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2025-07-08
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/603116_20250708_2GD8.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-06-14
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603116_20250614_L7PR.pdf
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2025-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2025-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2025-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603116_20250605_MRXZ.pdf
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2025-05-20
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603116_20250520_9JFT.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9.01 《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》
9.02 《关于确认钱帆先生2024年度薪酬的议案》
9.03 《关于确认金银宽先生2024年度薪酬的议案》
9.04 《关于确认陈铭海先生2024年度薪酬的议案》
9.05 《关于确认王一江先生2024年度薪酬的议案》
9.06 《关于确认张少斌先生2024年度薪酬的议案》
9.07 《关于确认任家华先生2024年度薪酬的议案》
9.08 《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》
9.09 《关于确认任国强先生2024年度薪酬的议案》
9.10 《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》
9.11 《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》
9.12 《关于确认王军先生2024年度薪酬的议案》
9.13 《关于确认钱程先生2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
11.01 《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》
11.02 《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》
11.03 《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》
13 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
15 《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》
16 《关于公司计提资产减值准备的议案》
17 《关于修订募集资金管理办法的议案》 |
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2025-04-29
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关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_6DTK.pdf
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2025-04-29
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关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_GAAW.pdf
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2025-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_KQNL.pdf
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2025-04-29
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关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_S9MV.pdf
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2025-04-29
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_GT0D.pdf
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2025-04-29
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关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_DO2P.pdf
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2025-04-29
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关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_E12O.pdf
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2025-04-29
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_KNT8.pdf
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2025-04-29
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2024年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_SNZK.pdf
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2025-04-29
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2025年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_PP4D.pdf
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2025-04-29
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_0FAL.pdf
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2025-04-29
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_OY6A.pdf
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2025-04-29
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_4SZU.pdf
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2025-04-29
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603116_20250429_HCIM.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9.01 《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》
9.02 《关于确认钱帆先生2024年度薪酬的议案》
9.03 《关于确认金银宽先生2024年度薪酬的议案》
9.04 《关于确认陈铭海先生2024年度薪酬的议案》
9.05 《关于确认王一江先生2024年度薪酬的议案》
9.06 《关于确认张少斌先生2024年度薪酬的议案》
9.07 《关于确认任家华先生2024年度薪酬的议案》
9.08 《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》
9.09 《关于确认任国强先生2024年度薪酬的议案》
9.10 《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》
9.11 《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》
9.12 《关于确认王军先生2024年度薪酬的议案》
9.13 《关于确认钱程先生2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
11.01 《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》
11.02 《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》
11.03 《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》
13 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
15 《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》
16 《关于公司计提资产减值准备的议案》
17 《关于修订募集资金管理办法的议案》 |
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