证券代码：603116          证券简称：红蜻蜓          公告编号：2019-023



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
               关于2018年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），于 2019 年 4 月 24 日
召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了公
司《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

   一、利润分配预案内容

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度审计报告，公司归
属于母公司所有者的净利润为196,055,111.31元，按照《公司章程》的规定，应
提取法定盈余公积3,323,510.39元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未
分配利润2,064,558,650.23元，并扣除2017年度已分配利润164,628,800.00元，
剩余的可供股东分配利润为2,092,661,451.15元。
    为更好的回报股东，董事会拟定的公司 2018 年度利润分派预案：以本次利
润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配
股份包括：1、公司回购专用证券账户中的股份；2、已经股东大会决定回购注销，
但在股权登记日相关手续尚未办理完成 2017 年限制性股票激励计划股份）后的
股份数量为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.8 元现金（含税），剩余未分配
利润结转入下一年度。

    二、董事会意见

    公司第四届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于公司 2018 年度利润
分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

    三、 独立董事意见

    公司独立董事认为，董事会提出的关于《关于公司 2018 年度利润分配预案》
的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持
续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事
同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、监事会意见

    公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配
预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                               浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2019 年 4 月 26 日