证券代码：603116           证券简称：红蜻蜓         公告编号：2021-009



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场
会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长
周海光主持。
    本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   本次会议审议并通过如下议案：
   （一）通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议表决。

   （二）通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人
员有泄漏报告信息的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议表决。

   （三）通过《关于<公司 2021 年一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2021 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （四）通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案需提请股东大会审议表决。

   （五）通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案需提请股东大会审议表决。

   （六）通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，截止
2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 626,445,269.50 元。

   为更好的回报股东，公司 2020 年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记
日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：公司
回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派人民
币 2.7 元现金（含税）。

   监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司
经营现状、未来发展规划、未来资金需求。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议表决。

   （七）通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案需提请股东大会审议表决。

   （八）通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （九）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构的议案》

   监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计
原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同
意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案需提请股东大会审议表决。

   （十）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

   监事会认为：本次计划使用不超过 100,000 万元闲置募集资金适时投资安全
性高、流动性好的低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不
会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过 100,000 万元额
度闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议表决。

   （十一）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过 80,000
万元自有资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不会影响公司
的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东
创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十二）通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正
常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本
公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果
产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公
司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （十三）通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十四）通过《关于会计政策变更的议案》

   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理
变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十五）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

   监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合
法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议表决。

   三、备查文件：

   公司第五届监事会第七次会议决议。


    特此公告。



                                              浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                           监事会

                                                     2021 年 4 月 29 日