证券代码：603116          证券简称：红蜻蜓         公告编号：2021-【032】



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以现
场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事
列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

    本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半
年度报告》及摘要。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （三）通过《关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》
   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   （四）通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （五）通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   公司将于 2021 年 9 月 15 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件：

   1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见。



   特此公告。

                                             浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2021 年 8 月 31 日