证券代码：603116          证券简称：红蜻蜓         公告编号：2021-039


                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
              关于调整董事会专门委员会委员公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委
员的议案》，具体情况如下：

    鉴于公司原第五届董事会董事汪建斌先生已辞去董事及董事会审计 委员会
相关职务，公司 2021 年第一次临时股东大会选举黄旭斌先生为第五届董事会董
事，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章
程》的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会进行调整，增补董事黄旭斌先
生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届

董事会任期届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

    调整后公司第五届董事会审计委员会组成情况如下：

       名称            主任委员                     委员

    审计委员会           刘海生           李浩然            黄旭斌



    特此公告。

                                             浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2021 年 9 月 16 日