证券代码：603116          证券简称：红蜻蜓          公告编号：2021-043



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以
现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监
事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
    本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件：

    1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                              浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2021 年 10 月 28 日