上海华培动力科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为完善上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构, 规
范公司董事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成, 根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》、《上海华培动力股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会, 并制
定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的议事机构, 主要负责对拟任公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应占半数以上, 并由独立董
事担任召集人。
第四条 提名委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。主
任委员在提名委员会委员内选举产生。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可
以连任。提名委员会委员任期届满前, 除非出现《公司法》、《公司章程》或
相关法律、法规规定的不得任职之情形, 不得被无故解除委员职务。提名委
员会委员任期内不再担任董事职务的, 自动失去提名委员资格。 并由委员会
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。委员在失去资格或获准辞职后,
董事会应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
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第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限:
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议;
(二) 研究、拟定董事、总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程
序, 并向董事会提出建议;
(三) 广泛搜寻合格的董事、总经理人选;
(四) 在董事会换届选举时, 向本届董事会提出下一届董事会候选人的建
议;
(五) 在总经理聘期届满时, 向董事会提出新聘总经理候选人的建议;
(六) 对董事及高级管理人员的人选资格进行审查;
(七) 对董事、总经理及其他高级管理人员的工作情况进行评估, 在必要时
根据评估结果提出更换董事、总经理或其他高级管理人员的意见或建
议;
(八) 董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 研
究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限, 形成决议
后备案并提交董事会通过, 并遵照实施。
第十条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序:
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流, 研究公司对新董事、总
经理及其他高级管理人员的需求情况, 并形成书面材料;
(二) 提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、总经理及其他高级管理人员人选;
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
形成书面材料;
(四) 征求被提名人对提名的同意, 否则不能将其作为董事、总经理及其他
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高级管理人员人选;
(五) 召集提名委员会会议, 根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职
条件, 对初选人员进行资格审查;
(六) 在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前, 根据《公
司章程》的规定向董事会提出关于董事、总经理及其他高级管理人员
侯选人的建议和相关材料;
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章 议事规则
第十一条 提名委员会可根据公司需要召开会议,并于会议召开前五天通知全体委员。会
议由主任委员主持, 主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主
持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票
的表决权; 会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决; 会议可以采取通讯表决的
方式召开。
第十四条 提名委员会委员可以亲自出席会议, 也可以委托其他委员代为出席会议并行
使表决权。
第十五条 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的, 应向会议召集人提交授权委托
书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议召集人。
第十六条 授权委托书应至少包括以下内容:
(一) 委托人姓名;
(二) 被委托人姓名;
(三) 代理委托事项;
(四) 对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示
时, 被委托人是否可按自己意思表决的说明;
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(五) 委托人签名和签署日期。
第十七条 提名委员会委员既不亲自出席会议, 亦未委托其他委员代为出席会议的, 视
为未出席相关会议。 提名委员会委员连续两次不出席会议的, 视为不能适当
履行其职权, 公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条 提名委员会会议主持人宣布会议开始后, 即开始按顺序对每项会议议题所对
应的议案内容进行审议。
第十九条 提名委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论, 但应注意保持会
议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则, 即全部议案经
所有与会委员审议完毕后, 依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十一条 提名委员会如认为必要, 可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍
情况或发表意见, 但非提名委员会委员对议案没有表决权。必要时可邀请公
司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十二条 如有必要, 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公
司支付。
第二十三条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、《公司章程》及本细则的规定。
第五章 会议决议和会议记录
第二十四条 提名委员会会议应进行记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议
记录由公司董事会秘书保存, 保存期限不少于十年。
第二十五条 提名委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务, 不得擅自披露有关信
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息。
第六章 附则
第二十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施, 修改时亦同。
第二十八条 本细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行; 本细则
的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行《公司章程》、以及
依法定程序修订后的《公司章程》相抵触, 则应根据有关法律法规、现行《公
司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本细则由公司董事会负责制定并解释。
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