证券代码：603121          证券简称：华培动力         公告编号：2019-011



              上海华培动力科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

    上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23
日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2019 年 1 月
28 日召开第一届监事会第九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席唐全荣主持，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为，在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使
用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，
有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批
程序，符合相关的法律规定。综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币25,500
万元的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《上海华培动力科技服务股份有限公司关于使用使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》 （公告编号： 2019-008） 。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    公司监事会认为，公司本次募集资金置换方案，即以募集资金置换已预先投
入募投项目的自筹资金9,589.75万元，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利
实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，
符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的议案。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《上海华培动力科技服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的公告》 （公告编号： 2019-009） 。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   （三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

    公司监事会认为：公司拟使用首次公开发行股票募集资金的部分资金合计
17,000万元向子公司武汉华培动力科技有限公司増资用于募投项目“汽车零部
件生产基地建设项目项目”的建设，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，不
存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，一致同意使
用募集资金向子公司增资17,000万元用于募投项目的议案。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《上海华培动力科技服务股份有限公司关于使用募集资金向子公司增
资用于募投项目的公告》 （公告编号： 2019-010）
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



   特此公告。


                                    上海华培动力科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 1 月 30 日